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揭秘山东“伪城投”融资骗局

财富 2024-12-25 22:53 北京

来源：信托圈内人，作者财经圈内人

导读：这是一个精心设计的新型骗局，利用投资人相信国企和贪图高收益的心理，打着信托和城投的旗号行骗……

2022年9月26日，山东国盈财新资本控股有限公司成立，其显名唯一控股股东是山东信托。通过公开信息查询，山东国盈财新公司是山东信托旗下根正苗红的国企。而实际情况并非如此（后文有讲）。

但是，山东国盈财新却以国企自居，借着山东信托的名气，取得了当地城投公司以及投资人的信任。恰逢2022年正值山东地区暴雷高峰期，县级城投有大量融资需求，在融资中介的撮合下，山东国盈财新为多地城投公司开展融资业务。具体模式如下：

山东国盈财新和城投公司合资成立一家新公司，各占股50%，以新公司为借款人，发行定融产品向公众募集资金。为了让投资人认可是政信产品，城投公司会同时作为担保方。以下是部分借款人的股权结构：

乍一看，这个模式倒没什么问题。可是，在实际操作过程中，却出现了诈骗行为。

原来，山东国盈财新和城投公司签有抽屉协议，借款人募集到的资金，一部分放款给城投公司，另一部分则由借款人自行支配使用。定融产品到期后，借给城投的那部分按时回款了，而借款人自行支配使用的部分则不知去向，构成违约。

而作为担保方的城投公司，在担保合同上玩起了文字游戏，担保的内容是：甲方发行产品的融资金额投资给乙方投资于有关项目。也就是说：只担保放款给城投公司部分的金额，其他的不履行担保义务。

据知情人士向信托圈内人透露，借款人自行支配使用的部分最终流入了山东国盈财新公司及其实控人赵GY、陈MN等人腰包……不知去向的资金多达数十亿

投资人联系到ZF和城投公司，均被告知已履行完担保义务，其余资金是山东国盈财新的人操作的，这是诈骗行为，要做好血本无归的打算。

在定融产品大批量暴雷后，山东信托也于2023年8月31日发布声明称：“山东国盈财新资本控股有限公司是我司根据委托人委托通过信托产品投资设立的公司，非我司以固有财产设立的公司，我司按照委托人指令行使受托人职责。” 山东信托的声明，既撇清了自己的责任，又完全坐实了山东国盈财新的诈骗行为。

在信托圈内人看来，山东信托内部或许有内鬼策应，否则不可能被诈骗分子利用。

2024年3月22日，山东国盈财新变更股东，山东信托不再是其股东。

据信托圈内人了解，山东国盈财新与山东当地城投合作发行的定融产品多达10余个，到期后无一能兑付，资金最终流向哪里无人知晓。具体产品就不列名单了。

值得关注的是，原山东国盈财新的高管们仍然逍遥法外，现在又去了西安，帮助西安融资……投资人一定要警惕哦。

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