首先恳请腾讯不要删除这个警示贴，除非嫌我们的人被抓得太少。中国企业境外行贿触目惊心、境外廉洁合规风险防控刻不容缓：
• 中某隧道局集团有限公司：2017年至2019年，时任中某隧道局集团有限公司新加坡分公司总经理的奚XX伙同该公司副总经理周XX，为谋取不正当商业利益，三次向新加坡公职人员行贿22万新加坡元。2023年10月24日，二人被广东省广州市中级人民法院以对外国公职人员行贿罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。
• 富X地产：其创始人张X被美国通缉，原因是2015年至2020年间，张力通过华裔商人黄永乐牵线，邀请时任加州公共事业部主管Mohammed Nuru到中国旅行，费用由富力地产全包，Nuru还接受了一瓶价值超2000美元的红酒，随后帮助富力地产解决了项目开发中的麻烦，使其快速拿到开发项目许可。
• 创X科技：2024年11月22日晚间，创识科技公告称，公司董事兼副总经理黄XX涉嫌行贿被立案调查，公司控股股东、实际控制人张XX涉案并作为被起诉对象。
• 忠X集团：其创始人刘XX被美国司法部以24项重罪起诉，包括诈骗和避税，忠X集团被指通过特定手法从美国市场套取高达129亿元人民币，刘XX还涉嫌向国内高官行贿2.7亿余元 。
• 500.com：美国司法部以违反《海外反腐败法》等罪名起诉该公司前CEO潘正明，指控其在2017至2019年期间为在日本推进大型综合度假村项目，通过虚假合同掩盖向日本国会议员支付约190万美元的贿赂，贿赂形式包括现金、旅行、接待及礼品【突发！中国矿业公司因贿赂日本官员被美国指控违反《反海外腐败法》】。
• 某中国企业：因涉嫌行贿孟加拉国政府官员，被孟加拉国政府列入黑名单。该企业为讨好官员以便挪用项目资金，送给孟加拉国公路运输和桥梁部一名新上任的司长约500万孟加拉塔卡现金，相当于8万美元，司长未接受并将现金交还给中国大使馆。
• 中国X桥公司肯尼亚行贿案：据肯尼亚当局消息，中国X桥公司一名高级官员刘XX及联络官唐X，因涉嫌向肯尼亚公路管理局官员行贿以避免超载卡车被罚款而被逮捕.
• 某中国地产商美国行贿案：某中国地产商为拿下美国洛杉矶一七十七层高的大楼项目，向当地高级官员行贿60万美金，被美国法院判刑，相关官员也受到惩处。
• 华X能源创始人行贿案：华X能源创始人叶XX被指为在美国成立新公司，承诺每年给亨特·拜登850万美元顾问费和30%股份。
• 胡慧中的丈夫是何志平，他因违反美国《反海外腐败法》被判刑 . 2017年11月18日，何志平在美国被捕，美国司法部指控其代表中国华X能源有限公司，向非洲乍得和乌干达等国高官行贿数百万美元，部分汇款经由美国银行系统完成，以此换取中国油气公司的商业竞争优势。2018年12月5日，何志平被纽约曼哈顿联邦法院裁定参与贿赂计划的七项罪名成立，2019年3月25日，被判处有期徒刑3年，并处罚金40万美元。
面对企业境外的廉洁合规风险，中国企业该怎么办？中国企业得做好合规管理体系建设以防范境外廉洁风险。那么如何做好境外廉洁风险防控？首先参加12月25日将于北京举行的跨境廉洁风险防控与供应链管理研讨会！
跨境廉洁风险防控与供应链管理研讨会【12月25日 北京】
地址:北京大成律师事务所 | 2024年12月25日 13:00-18:00 |
在全球化日益加深的今天，企业不仅面临着国际市场的激烈竞争，更需穿越错综复杂的国际法律迷宫。特别是在“跨境廉洁”与“供应链管理”这一关键领域，企业正遭遇前所未有的挑战。从《反海外腐败法》（FCPA）的严苛执行，到美国“长臂管辖”原则的广泛覆盖，再到国际政治经济格局的持续动荡，这些因素共同构成了对企业合规建设的严峻考验。
同时，随着国际社会反腐合规的深入和透明度要求的提升，企业在海外市场的每一步运作都受到了更为严格的法律审视和监管约束。在此背景下，深入理解跨境廉洁合规的各项规定，有效防范合规风险，不仅关乎企业的经济利益，更直接影响到企业的品牌声誉和市场地位。因此，构建并优化跨境廉洁合规体系，已成为企业国际化进程中不可或缺的一环，也是其实现可持续发展的坚实基石。但是，很多中国企业面对日益严峻的境外廉洁风险却仍然不以为然，导致企业及企业的高管屡屡中招，从企业实控人、董事长、总经理在海外屡屡掉落“美国陷阱”，到公司员工在海外因为行贿风险被逮捕入狱，“图样图森破”似乎成为境外廉洁风险防控的常态。那么中国企业应当怎么做？如何防范廉洁风险帮助企业高管与员工不被抓少被罚？如何把风险转变成机遇？欢迎参加我们的“跨境廉洁风险防控与合规管理研讨会”。
通过这次研讨会，您将：
• 深入了解全球主要经济体的廉洁风险防控与供应链管理动态，提前预警风险，精准应对挑战；
• 学习国际知名企业在跨境合规管理方面的成功经验，汲取智慧，少走弯路；
• 掌握跨文化背景下的危机管理的标准与实践；
• 与同行企业交流互动，分享心得，拓展人脉资源，搭建合作平台，携手共进海外市场。
指导单位
中国出入境检验检疫协会
中国投资协会
主办方
DNV
中出网®（www.ce.center）
北京大成（上海）律师事务所合规与风险控制专业组
03
协办方
北京大成律师事务所金融行委会
北京大成律师事务所争议解决专委会
北京大成律师事务所资本市场行委会
04
时间/地点
2024年12月25日 13:00-18:00
北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座21层
（1、2、3号会议室）
05
会议议程
会议主持人：
陈立彤：北京大成（上海）律师事务所 高级合伙人
时间 | 会议议程 |
13:00 - 13:30 | 签到入场 |
13:30 - 14:00 | -中国出入境检验检疫协会领导致辞 -中国投资协会领导致辞 -DNV领导致辞 -北京大成律师事务所领导致辞 -北京大成律师事务所金融行委会主任致辞 -中出网领导致辞 |
14:00 - 14:30 | 陈立彤 大成上海办公室高级合伙人、中国出入境检验检疫协会合规工作委员会首席合规专家演讲： 《跨境廉洁风险防控与供应链管理》 |
14:30 - 15:00 | 王大宇 DNV主任审核员演讲： 《ISO37301 ISO37001 合规及反贿赂管理体系贯标实务》 |
15:00 - 15:30 | Kev Brear ISO/TC 309 技术委员会主席演讲： 《跨境危机管理：最新标准与最佳实践》 |
15:30 - 16:00 | 杜连莹 全国海关估价技术委员会委员、海关总署稽查专家演讲： 《关税法重点解读》 |
16:00 - 16:30 | 戴健民 大成上海办公室合伙人演讲： 《中国企业如何应对跨境监管调查的数据提供问题》 |
16:30 - 17:00 | 林声达 大成上海办公室律师、某金融科技独角兽公司前法务副总监演讲： 《特朗普是否会重启“中国行动计划”及对中国企业的影响》 |
17:00 - 17:30 | 洪云峰 北京反侵权假冒联盟理事长演讲： 《欧盟对中国企业跨境侵权与假冒的执法理念及动向》 |
17:30 - 18:15 | 圆桌会议：《跨境廉洁风险防控与供应链管理的重点与难点》 主持人： 陈立彤 大成上海办公室高级合伙人 嘉宾： 马宏伟 大成上海办公室高级合伙人 王宝燕 天津北辰科技园区管理有限公司前总会计师 夏明 中国工业发展研究中心管理工程研究所特聘首席专家 【待定】 【待定】 |
参加线下论坛的，请扫描下列二维码在线报名，报名通过后参加。
报名请务必用公司邮箱。多谢！
问询电话：13501872121（微信同号）
