概伦电子重大发布！--实际控制人变更，无实控人状态或将打开新格局

科技 2024-12-31 17:54 广东

刚刚，概伦电子公告，鉴于公司建立了持续有效的公司治理结构，已无需通过相关股东一致行动在经营决策、公司治理等方面继续发挥作用，公司股东刘志宏、共青城峰伦及KLProTech确认解除各方签署的一致行动协议。一致行动关系解除后，概伦电子的控股股东、实际控制人将由刘志宏先生变更为无控股股东及无实际控制人。

各方确认本次解除一致行动协议，不违反有关法律、法规和规范性文件的规定；不会导致公司主要业务发生变化，不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整，亦不会导致公司控制结构出现不稳定状态，公司仍具有规范的法人治理结构，不存在损害公司及中小股东利益的情形。针对本次实控人变更，概伦电子的保荐券商招商证券出具了核查意见，律师事务所锦天城也出具了专项法律意见书。

更严格的股份减持承诺

我们关注到，概伦电子本次控制权变更，并不是为了分散减持或规避减持股份相关承诺。公告提及，基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为进一步稳定公司控制结构，支持公司持续、稳定、健康发展，在现有限售期及减持承诺的基础上，刘志宏、共青城峰伦及KLProTech三家股东分别作出了进一步承诺——通过集中竞价和大宗交易减持公司首发前股份时，将与其他6家员工持股平台合并计算减持额度。据了解，上述涉及的9家股东合计持有概伦电子59.18%的股份。

依旧高度稳定的股权控制结构

公告提及，合计持有概伦电子59.18%股份的9家股东中，（1）刘志宏为概伦电子董事长；（2）共青城峰伦为概伦电子法定代表人、董事、总裁杨廉峰实际控制的主体；（3）KLProTech的董事为概伦电子监事会主席马晓光，穿透后的上层股东主要包括概伦电子现有员工、已离职员工、员工家属、部分早期业务顾问及早期投资人等，均为为概伦电子作出贡献且长期支持公司发展的人士；（4）其他6家股东均为概伦电子现任员工担任执行事务合伙人的员工持股平台。概伦电子变更为无实际控制人后，概伦电子的多数股权仍由公司员工持有及控制，控制权结构依然高度集中和稳定。

更清晰的自主可控定位

2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对中国半导体出口管制措施新规则，将140家中国半导体相关公司列入“实体清单”。这是美国对华芯片制裁有史以来新增“实体清单”公司数量最多、规模最大的一次。

据了解，作为国内首家EDA上市公司，关键核心技术具备国际市场竞争力的EDA领军企业，概伦电子始终致力于打造应用驱动的、覆盖集成电路设计与制造的EDA全流程解决方案，支撑国内各类高端芯片研发的持续发展，并联合产业链上下游和EDA合作伙伴，推动建设有竞争力和生命力的国产EDA生态。目前，概伦电子已成为国内诸多晶圆代工厂、IDM、存储器厂商以及芯片设计企业的核心EDA供应商，产品和技术广泛应用于数据处理、汽车电子、消费电子、物联网、工业、计算机及周边等多个产业，本次实际控制人变更，或进一步彰显概伦电子产品及技术的自主可控及安全稳定属性，奠定更为坚实的客户基础和发展信心。

更灵活的平台企业基因

我们观察到，EDA 在整个半导体行业中，是一个市场规模不大，但技术流程很长的产业，需要种类繁多的软硬件工具相互配合形成工具链，基于产业特点，EDA企业要凭一己之力来完成全流程覆盖的难度非常巨大。从国际上EDA 巨头企业的发展历程来看，其均以部分在国际市场上极具竞争力的核心 EDA产品为锚，通过数十年不间断的高研发投入夯实巩固其核心产品的技术领先优势，并通过不断拓展、兼并、收购，最终得到全球领先集成电路企业的充分认可使用，确立现有的市场地位。

概伦电子称，公司在持续寻找与公司理念一致的行业伙伴就战略合作方案进行探索、商讨和研判，为下一步可能的EDA行业整合并购创造条件、夯实基础，助力公司做优做强EDA主业，争取将公司打造为领先的EDA平台型企业。概伦电子本次实际控制人变更，在保持稳定的控制结构的同时，或将呈现更具开放性及包容性的股权结构，对于概伦电子践行内生发展+外延并购的发展战略，适应未来并购整合过程中的不同需求，提高交易效率，吸引战略投资者，实现有效资源整合和价值创造，奠定坚实的基础。

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