近日，意大利Molfetta的税警成功揭露一起涉及虚假发票的重大逃税案件，目的是逃避税款并暗中销售商品。此次行动中，税警对位于Ruvo di Puglia的一家公司实施了资产查封，查封命令由Trani法院法官签署，并应检察院的请求发出。该调查始于去年四月，由税警根据举报展开。根据初步调查，涉案人员包括Ruvo di Puglia一位专门从事外套批量生产公司的负责人，以及两名华人，他们负责运营总部位于威尼斯的两家纸业公司。调查表明，Ruvo di Puglia公司通过虚假交易发票逃税，涉及金额超过67万欧元，其中增值税逃漏部分约为15万欧元。虚假发票由威尼托地区的一家公司开具，该公司由两名华人控制。此种操作不仅帮助Ruvo公司逃避税款，还使其能够将商品暗中出售给其他公司。三名涉案企业的法人代表已被控告，罪名涉及欺诈性申报，包括使用虚假发票和开具虚假交易文件。为追讨未缴税款，本次行动扣押了涉案资产，总额达147000欧元。
