任何账户的现金交易超过5万元； 公户转账超过200万元； 私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。
短期内资金分散转入、集中转出，或集中转入、分散转出； 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； 资金收付流向与企业经营范围明显不符； 企业日常收付与企业经营特点明显不符； 周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符； 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付； 短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款； 存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符； 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付； 与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付； 频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付； 有意化整为零，逃避大额支付交易监测； 中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为； 金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。
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