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日前，厦门公安披露了一起利用POS机诈骗案，据了解，今年7月以来，厦门海沧警方成功捣毁一个公司化运营、涉骗取办理POS机押金的诈骗窝点，并多次远赴外省执行抓捕任务，抓获包括“法人代表”“经理”等多层级犯罪嫌疑人98人，涉案金额三百余万元。事件的起因是今年6月，廖女士的服装店里走进一个身穿银行制式衬衣的男子，询问其要不要办理信用卡，并承诺一定能成功办理，廖女士便将身份证交给了男子。男子在手机上一番操作后，给廖女士展示了信用卡初审通过的页面，随后便让廖女士提供银行卡用于还款，并以测试银行卡能否使用为由，让廖女士给其转账299元。男子随后留下一台POS机，承诺299元作为POS机押金，后续会退还至廖女士新办的信用卡内，随后便离开。几天后，真正的银行工作人员上门，帮廖女士办理信用卡时，发现其审核不通过无法办理，廖女士这才发现被骗并报警。接到报警后，海沧公安分局立即深入剖析，由于该案中个案往往涉案金额有限，办案民警积极进行案件串并大量收集受害者线索细致分析研判，一个人员众多、涉案资金庞大的犯罪团伙终于浮出水面，逐步锁定了正在海沧辖区流窜作案的刘某。随后，办案民警以刘某作为突破点，对案件进一步深入分析研判，因该类案件存在地域分散化、目标广泛化、赃款流动快速化等特点，加之犯罪团伙结构复杂和成员流动性大等不利因素，案件办理工作存在取证难和抓捕难等一系列难题。面对困难，办案民警并不气馁，积极进行案件串并，大量收集受害者线索，对线索进行细致分析研判，最终一个涉嫌诈骗的某信息科技有限公司浮出水面。7月21日，海沧公安分局组织20余名精干警力赴外省展开收网行动，快速冲击某信息科技有限公司犯罪窝点，当场抓获包括公司法人丁某，主要成员欧某、王某、骆某在内的犯罪团伙成员43名，现场缴获大量手机、电脑等作案工具。经查，该犯罪团伙全国流窜作案，针对有意办理信用卡人群以能快速办理高额信用卡为诱饵，哄骗受害者办理POS机，并以各种名义骗取押金，涉案金额300余万元。为彻底根除该犯罪团伙，警方后续多次赴外省开展抓捕行动，共抓获该团伙涉案人员98人，目前，主要犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理中。交流的可以添加A-xws2014，有需要的可领取免费机器。
