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惊呆了！西班牙发生最大规模洗钱案,这位华人成功运走10亿欧元

文摘 2025-01-17 23:58 西班牙

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《华人分类信息网》最新消息，据《理性报》报道，西班牙国民警卫队中央行动组（UCO）正在对一名中国籍，在西班牙和葡萄牙都拥有居留的华人老板展开调查，该商人名下在葡萄牙有多家公司，涉嫌参与洗白燃料诈骗集团的资金。

据悉，这名商人的总部设在香港，但在葡萄牙拥有至少六家公司。其中，他的公司是调查的重点。这家公司于2019年12月20日在香港注册成立，经营范围广泛。尽管如此，西班牙国民警卫队掌握的证据显示，该公司涉嫌为Claudio Rivas（Víctor de Aldama的合伙人）的燃料诈骗集团洗钱。

调查人员发现，该华人在葡萄牙的子公司涉嫌接收燃料公司洗白的资金，并以15%的佣金将部分现金返还给相关调查对象。据估计，这笔资金在葡萄牙高达3000万欧元。

而Claudio Rivas名下的公司则陷入破产，但他本人却过着奢华的生活，经常参加伊比萨岛的派对或花费数十万欧元在非洲进行狩猎。尽管如此，他仍欠其他涉案人员巨额债务。

负责此案的国家法院法官Santiago Pedraz目前正对案件进行保密审理，但预计不久后将解除保密。法官正在等待对被捕人员手机数据的分析结果。这些数据可能揭示出更多关于这个涉嫌骗取近10亿欧元增值税的犯罪集团的信息。

Víctor de Aldama已经拿回了自己的手机，其中包含1TB的数据，这些数据将被交给反腐败检察官进行分析。据Aldama本人透露，这些数据可能包含对政府不利的信息。

国民警卫队中央行动组已经获取了大量的信息，包括短信、WhatsApp聊天记录、图片和各种文件，总数据量超过1000GB。这些数据引起了政府的高度关注，尤其是考虑到Aldama此前在法庭上指控前部长José Luis Ábalos及其顾问Koldo García在口罩交易中收受贿赂。

（华人分类信息网的新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)

本文由华人分类信息网编译，整理，未经允许不得转载！

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