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《华人分类信息网》最新消息，西班牙国民警卫队在欧洲刑警组织和欧洲司法组织协调下开展行动，打击一个主要由乌克兰难民组成的“地下银行”网络，他们利用冲突后获得的国际保护身份，与其它犯罪组织勾结，涉嫌提供大规模洗钱服务。
据一些媒体报道和分析，除了服务于俄罗斯和亚洲的犯罪团伙外，该网络也涉嫌为在西班牙的华人企业洗钱。这些华人企业可能涉及各种非法活动，例如逃税、走私、侵犯劳工权益等。欧洲刑警组织和西班牙国民警卫队在各自的新闻稿中通报，此次行动查获了2700万欧元的加密货币和800多万欧元的现金，此前经过调查，已逮捕23人，其中20人在西班牙，1人在法国，2人在斯洛文尼亚。据欧洲刑警组织透露，该犯罪网络主要由乌克兰人组成，他们涉嫌滥用自2022年的冲突以来，欧盟给予该国难民的临时身份。他们通过这种方式，将现金转移，并将其申报为自己财产的一部分。另有亚美尼亚人、阿塞拜疆人或哈萨克斯坦人等受调查者，他们涉嫌参与向其它犯罪网络提供“现金信使服务和地下银行服务”，据欧洲刑警组织通报。国民警卫队报告说，调查于2023年中期开始，这归功于在西班牙机场发现的可疑活动，这些活动是国民警卫队作为国家税务机构，通过其税务和边境总局开展预防工作的一部分。该组织提供“大规模”洗钱服务，为此，他们利用加密货币来补偿其它犯罪组织活动产生的“脏钱”。据武装研究所详述，该集团“购买”以非法方式获得的现金，并通过加密货币交易进行补偿，以换取2%到3%的佣金。该组织设法在其使用的钱包中保持稳定的余额，保证每周四到六次操作的频率，每周的流动资金为300万欧元，一年接近1亿欧元。起初，这笔钱是通过商业航班、秘密地或通过申报支付手段的流动来将其运出该国，其中塞浦路斯是主要目的地。后来，他们选择了公路运输，以便在西班牙以及法国和葡萄牙等邻国“出售”这笔钱。西班牙国民警卫队已经发现，在西班牙不同的省份，如马德里、巴塞罗那、马拉加、卡斯特利翁、瓦伦西亚和阿利坎特，以及塞浦路斯、法国和葡萄牙，都有现金交付的情况，这些都是由一个至少52名成员组成的犯罪网络进行的。
（华人分类信息网的新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
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