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突发！华人老板在大年夜被警方抄家,250万欧元现金、豪车豪宅全被没收

文摘 2025-01-29 23:59 西班牙

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《华人分类信息网》最新消息，近日，警方在 Vicentino 省 Villaverla 小镇查抄了一位华人老板的别墅，查获了包括名酒、现金、豪车在内的大量财物，并冻结了其银行账户。此前，该华人老板被曝出涉嫌一起金额超过850万欧元的偷税漏税案。

据报道，这位华人老板酷爱波尔多红酒，如 Tenuta San Guido 的 Sassicaia 和 Zenato 酒庄的 Amarone 等年份酒。在其别墅内，警方发现了约 200 瓶价值数万欧元的红酒，以及超过 14 万欧元的现金和五辆豪华轿车，包括奔驰和路虎。

此外，警方还查封了该男子在意大利各地的多处房产，以及一个 83.5 万欧元的银行账户。据悉，该男子涉嫌通过空壳公司和虚假发票进行诈骗，金额超过 850 万欧元。目前，该男子已被指控犯有欺诈性申报罪。

调查显示，该华人老板在意大利 Villaverla 经营一家精密机械公司，该公司表面上由其居住在中国的父母所有。该男子涉嫌通过六家空壳公司开具虚假发票，将非法所得转移至中国，然后又通过其他渠道转回意大利。

调查人员还发现，该男子利用非法所得压低其公司产品的价格，以提高市场竞争力。目前，警方已对其价值超过 270 万欧元的资产进行预防性扣押，其中包括其别墅内的奢侈品和大量高档食品，以及其公司的机器设备。

（华人分类信息网的新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)

本文由华人分类信息网编译，整理，未经允许不得转载！

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