骗局!中国男子「金条诈骗」假扮官员骗波特兰老人300万美元!账户被黑客入侵,社保号码被盗

民生   2024-10-10 12:48   加拿大  

美国助理检察官斯科特·凯林(Scott Kerin)表示,27 岁男子林彪(Biao Lin),是一名住在纽约布鲁克林的中国公民被指控穿跨州前往波特兰向一对老年夫妇索要金条周一他被勒令拘留,理由是联邦指控他涉嫌诈骗 300 万美元。
Scott Kerin说,Biao Lin上周四从东海岸飞往Spokane,然后开车到波特兰,星期五下午他在那里被美国联邦调查局逮捕,当时他正准备从这对毫无戒心的夫妇手中拿走价值 40 多万美元的金条。
Biao Lin在波特兰联邦法院的刑事诉讼中被指控参与了邮件和电信欺诈。
美国助理检察官斯科特·凯林(Scott Kerin称,今年早些时候,Biao Lin还从东海岸一名受害者手中抢走了价值 58 万美元的金条。
联邦调查局一直在全国范围内调查针对老年人的类似案件,今年早些时候俄勒冈州已有两人被捕。
美国助理检察官斯科特·凯林(Scott Kerin说:“黑客入侵人们的电脑,然后声称自己是政府官员,试图帮助人们保护他们的资产。根据Scott Kerin和法庭记录,他们说服人们将他们的钱兑换成黄金,由美国财政部保管。
“这个犯罪组织就像一群掠食性蝗虫,在全国范围内肆虐,捕食弱势群体,这种诈骗计划具有剥削性、破坏性,而且范围广泛。”
据凯琳称,林彪(Biao Lin似乎于 2019 年非法进入美国,并且正在等待合法身份的申请。
根据Scott Kerin的拘留备忘录,上周,一名 86 岁的波特兰妇女和她 93 岁的丈夫来到波特兰市联邦调查局办公室,报告说他们被一个名叫“Michael Lewis”的人骗走了价值 300 多万美元的金条,联邦调查局从此获悉了这起案件。
Scott Kerin称,案件开始于 2024 年 6 月 10 日左右,当时这名女子试图访问她通过先锋集团 (Vanguard Group) 开设的信托账户和 IRA 账户,却突然被告知密码无效,并被锁定。
这位女士很快接到了一名自称“Christopher Tyler的人打来的电话,他自称是该公司反欺诈部门的工作人员。
声称这位女士的账户被黑客入侵,她的社保号码被盗,并指示她立即采取措施确保账户安全。
她最终与“Michael Lewis”取得了联系,后者自称来自社会保障局。
据检方称,他指示她在电脑上安装一款名为 UltraViewer 的软件程序,让他可以远程访问,然后告诉她将钱从账户中转出,否则她将失去所有资金。
Scott Kerin说,这名女子按照“Michael Lewis”的指示,从她的美国银行账户发起电汇购买了价值 466,043 美元的金条,然后按照指示从另一家银行再次购买黄金。
据检察官称,她按照指示,用圣诞节或生日包装纸包装金条,并拍摄视频让“Michael Lewis”观看。
Scott Kerin说,她将黄金交给了不同的快递员,这些快递员在给了她密码后多次出现在她家。
他说,每次取走金条后,该女子都会收到一张等同于金条价值的假美国财政部支票。
凯琳在拘留备忘录中表示,10 月 1 日,该女子最后一次购买了价值 462,398 美元的金条,之后她将自己的行为告诉了儿子,这引发了联邦调查局的调查。
10 月 4 日,这批金条通过联邦快递运抵这对夫妇位于波特兰的家中,按照惯例,这名女子拍下了五根一公斤金条和三根 100 克金条的照片,并通过短信将照片发给了她称为“Michael Lewis”的男子,然后等待他的指示,通过视频重新包装它们。
联邦调查局特工备忘录显示,警方指示该女子的儿子准备一个“诱饵”包裹,交给快递员,当时特工就在附近等候。
周五下午 3:45 左右,“Michael Lewis”打电话给波特兰的那位女士,告诉她他的快递员就在外面。联邦调查局特工发现一辆挂着宾夕法尼亚州牌照的起亚 Soul 车驶上通往她家的长车道。
女子继续与“Michael Lewis”通话,刘告诉她那位快递员的密码是“Richard”。
当一名男子来到她家门口并说出密码时,女子递给他两个诱饵盒。Scott Kerin说,当那名男子离开时,联邦调查局特工将他拘捕。
备忘录称,在一名普通话翻译的帮助下,Linn告诉联邦探员,一周前,一名男子在纽约市一家公共图书馆随机接近他,并提出给他 200 美元,让他飞往“某个地方”取“东西”,他同意了。他说,他们给了他一部电话和取货地点。
Scott Kerin称,芝加哥联邦调查局正在调查一系列涉及同一所谓“Michael Lewis”导演的诈骗案件。
美国地方法院法官杰弗里·阿米斯特德 (Jeffrey Armistead) 下令将林彪(Biao Lin拘留等候审判。


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