沾益一银行被罚70万...
民生
2024-12-22 11:01
云南
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【曲靖沾益兴福村镇银行被罚70万元】2024年12月20日，曲靖金融监管分局日前披露的行政处罚信息公示表显示，曲靖沾益兴福村镇银行股份有限公司因贷款“三查”不尽职，致使贷款资金被挪用；违规发放流动资金贷款，被曲靖金融监管分局责令改正并处罚款70万元。时任曲靖沾益兴福村镇银行股份有限公司董事长兼行长邵涌、时任曲靖沾益兴福村镇银行股份有限公司客户经理丁浩、时任曲靖沾益兴福村镇银行股份有限公司客户经理胡丽芬因违规发放流动资金贷款，被给予警告处罚。
国家金融监督管理总局曲靖监管分局行政处罚信息公开表显示，罗平兴福村镇银行违规发放个人贷款、虚增存贷款规模，被罚款70万元；作出处罚决定的日期2024年7月9日。9月24日金融一线消息，国家金融监督管理总局曲靖监管分局行政处罚信息公开表显示，师宗兴福村镇银行股份有限公司因虚增存贷款规模；贷款资金支付及贷后管理不到位，贷款资金被挪用，被罚款60万元。刘佳（时任师宗兴福村镇银行股份有限公司客户经理）对师宗兴福村镇银行股份有限公司“贷款资金支付及贷后管理不到位，贷款资金被挪用”事项负有责任，被警告。9月23日，国家金融监督管理总局云南监管局发布公告，对陆良兴福村镇银行股份有限公司处罚款人民币80万元。曲金罚决字〔2024〕9号公告显示，陆良兴福村镇银行股份有限公司（简称“陆良兴福村镇银行”）存在员工行为管理不到位，员工违规经商办企业；流动资金贷款管理不审慎，贷款资金被挪用；个人农户贷款管理不审慎，贷款资金被挪用 的违法事实。国家金融监督管理总局云南监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则决定：罚款80万元。除此之外，根据天眼查信息，陆良兴福村镇银行近两年涉及多项司法诉讼，案件类型涉及金融借款合同纠纷。来源：金融界、大河财经
