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7月23日，河源市公安局成功打掉一个跑分洗钱电诈犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，现场缴获银行卡等作案工具一批、银行卡冻结40余万元、缴获现金11000余元及作案汽车一辆。
23日下午2时，河源市公安局新型犯罪侦查支队在工作中发现可疑线索：一名近日抵达河源的外省人员到银行网点大额取现，形迹可疑。根据线索，公安机关高度重视，立即组织专人研判该线索，发现嫌疑人账户钱款都是由多个外省账号转入，存在跑分洗钱的嫌疑。在市公安局有关部门支持下，研判人员掌握到一个福建籍跑分洗钱团伙（共7人），并迅速组织收网行动。下午4时，新侦支队派出2个行动小队，分别在源城区一商业中心附近2家便捷酒店内一举抓获以黄某平为首的5名福建籍涉诈违法犯罪嫌疑人。经查，黄某平于上周召集6名福建籍人员抵达河源后，根据上线指示，组织人员出借微信、支付宝、银行卡等个人账户接收不明款项，并安排人员现场取现。上述5名犯罪嫌疑人对提供微信、支付宝、银行卡等账户为犯罪分子进行跑分洗钱的犯罪事实供认不讳，公安机关对该团伙的另外2人正在全力追捕中。目前，案件正在进一步审理中。“跑分”是犯罪分子通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常以“高额返利”为诱饵骗取个人支付信息，常见的“跑分”方式，就是通过出租、出借电话卡、银行卡进行。广大群众要增强个人信息保护意识，切勿为了蝇头小利外借、转卖银行卡、电话卡，一旦被他人利用实施犯罪将会被追究相应法律责任。
来源：河源市反诈中心
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