众所周知，虚拟币由网络机构自行发行，没有形成统一的发行和管理规范，目前只流通于网络空间。随着社会经济的发展，传销犯罪呈现出一些新的特点：在以推销商品为名面对面的传销方式之外，出现了以网络为媒介，通过炒虚拟币许以高额回报吸引人员加入传销组织的新方式。
2024年2月，安徽省宿州市泗县人民法院判决一起新型虚拟币传销案。虽然被告人黄某莲犯罪数额不大，最终被判处拘役4个月，缓刑10个月，但该系列案件涉案金额巨大，嫌疑人众多，均被追究刑事责任。该系列案件提醒人们，警惕新型虚拟币传销骗局。
2021年12月3日，安徽省泗县公安局经侦大队收到广西贺州市公安局发来的协查线索，称贺州市有一个叫黄某莲的女子（安徽泗县人）涉嫌组织、领导传销活动。她所属的传销组织涉案总金额达45亿元，全国各地涉案人员多达22万余人。
泗县公安局经侦大队立即对该线索展开核查，并对犯罪嫌疑人黄某莲进行背景调查。民警通过检索黄某莲的社交平台发现，她不断发布“某投资项目可以赚大钱”的言论，以及“某投资平台召开宣传会”的视频，称该平台“门槛低，能获得高额回报”。种种迹象表明，黄某莲有组织、领导传销活动的重大嫌疑。因此，泗县公安机关决定对其立案侦查。
警方查明：嫌疑人黄某莲时年40岁，家中两个孩子在上学。她在其居住的镇上开小商店谋生。据周边群众反映，黄某莲原本认真经营生意，但自2020年起迷上了投资项目，经常去外地活动，并开始向亲朋好友推荐一个叫“币掌柜”的平台，称在这个平台上投资炒虚拟币能快速赚钱。
黄某莲对亲友说，只要交100个虚拟币作为入门费注册成为会员，平台就会自动帮会员炒虚拟币，并定期向会员返现。如果有会员能推荐亲朋好友加入这个平台，那么平台就会向推荐人发放推荐费。谁推荐的新会员多，谁赚的钱就多。有人听信了黄某莲的话，被所谓“低投入高回报”冲昏了头脑，在该平台投入大量资金，深陷其中。
办案民警从嫌疑人黄某莲发展的传销网络入手，先后赴合肥、南京等地寻找证人，展开侦查，并委托鉴定机构对黄某莲在“币掌柜”传销组织中的基本信息、层级关系等进行鉴定，厘清上下线层级关系。另外，警方还从涉案资金入手，关注嫌疑人黄某莲参与异常交易的情况，寻找突破口。
在掌握充分的证据后，泗县公安局经侦大队电话通知嫌疑人黄某莲，要求其配合调查。起初黄某莲不愿配合警方的调查，找各种理由推脱。办案人员综合考虑案件办理效果和社会效果，通过电话对黄某莲本人及其丈夫进行教育引导，规劝他们迷途知返，配合公安机关的调查。
在多番心理攻势下，黄某莲逐渐放弃了继续顽抗的想法。2023年6月，黄某莲再度接到民警的电话，这一次她终于决定从外地返回泗县，接受警方的调查。
在民警讯问黄某莲的过程中，她坚称自己并未参与传销活动，而是正常投资。民警还发现，为了躲避公安机关的追查，黄某莲此前已将手机内涉及传销活动的信息统统删除。正当办案民警一筹莫展之际，泗县公安局网安大队提供了强有力的技术支持——从黄某莲手机中隐藏的海量数据中，提取出了其参与传销活动的证据。
在铁一般的证据面前，嫌疑人黄某莲只得将自己的违法行为和盘托出，向警方交代了参与传销活动、发展会员等扰乱正常社会经济秩序的犯罪事实。同时，她表示真诚悔罪，称自己是因一时被“低门槛高回报”的宣传所吸引，才抛家舍子赴外地从事传销活动。
黄某莲还交代，在得知自己被公安机关调查之后，她就将手机内保存的与传销组织人员的聊天记录、通话记录等全部删除。她之前并不知道，删除的信息其实仍隐藏在手机中，通过技术手段可以恢复并提取。
据调查，该传销组织的上层人员把返利打入每名会员在传销平台上的App钱包中。然而，黄某莲还没来得及提现，这个App就被广西公安机关打掉了。所以，犯罪嫌疑人黄某莲本人实际上并未获利。
据警方统计：该网络传销组织的涉案总金额高达45亿元，涉案人员（即该传销组织所属平台“币掌柜”的会员）多达22万余人。安徽、江苏、山东和广西等地警方分别展开侦查，追究嫌疑人的刑事责任，并积极追赃挽损，为人民群众挽回大量经济损失。
2024年1月，泗县公安局将黄某莲涉嫌组织、领导传销活动罪一案移送泗县人民检察院审查起诉。公诉机关指控：2020年，祁某鹏与王某威（均另案处理）研发以炒虚拟币为名，不断发展会员层层获利的传销模式软件“币掌柜”。两人以帮会员炒虚拟币为名，要求参与者通过扫二维码的方式下载该软件并注册为新会员。新会员在网上购买虚拟币后，可提取到“币掌柜”的钱包内，以此缴纳入门费后即可成为有效会员。有效会员之间按照一定的顺序形成层级关系，以发展人员的数量、所达到的层级和投入虚拟币的数量作为返利依据。由此，参与者不断发展他人注册成为新会员，作为自己获取更多返利的条件。
2021年，被告人黄某莲在他人介绍下，注册成为“币掌柜”的会员，后积极推广“币掌柜”软件，发展下线人员。经鉴定，被告人黄某莲处于“币掌柜”推荐关系中的较高层级，其下线层级共8级（含自身），发展下线人员67名。
被告人黄某莲犯组织、领导传销活动罪，于2024年2月20日由泗县人民检察院向泗县人民法院提起公诉。2月27日，泗县人民法院公开开庭审理了此案。
法院经审理指出，根据《刑法》第27条的规定，被告人黄某莲系从犯，认罪认罚，依法应当从轻处罚；依据《刑事诉讼法》第15条的规定，可以对其从宽处理；被告人黄某莲系主动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《刑法》第67条第1款的规定，系自首，可以从轻处罚。
被告人黄某莲对检察机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，同意适用简易程序，并签署认罪认罚具结书。
法院经审理认为，被告人黄某莲的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，予以支持。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依据相关法律规定，法院判决如下：被告人黄某莲犯组织、领导传销活动罪，判处拘役4个月，缓刑10个月，并处罚金人民币2000元。宣判后，黄某莲当庭表示不上诉。
本案的办案民警指出：本案是以炒虚拟币为幌子，实为发展下线圈钱的典型传销案件。打着“资本运作、股权投资、消费返利、居家创业、网络兼职”等旗号，以高额返利、高额回报为幌子，让你交纳入门费或者认购商品，甚至引诱、胁迫你成为会员，发展更多的人骗取财物，这些都是传销。切记天上不会掉馅饼。
那么，如何识别并防范新型网络传销陷阱？办案人员教大家三招：一是提防“入门费”传销组织。这种组织一般会通过反复说教“洗脑”，让人交纳“入门费”，并将该费用作为返利提成的本金。这种有门槛的注册就是传销，是骗人上钩的第一步。二是警惕“拉人头”的方式。一旦成为会员，平台组织就会要求会员不断邀请亲戚朋友加入，发展下线，形成层级，这就是通常所说的“拉人头”。三是识别按“人头”抽成的方式。传销犯罪团伙通常通过“发展下线，层层提成”的方式诱骗会员交纳财物。新加入者交的费用最终会被层层瓜分。这种模式是“拆东墙补西墙”的过程，最终必定崩盘，从而令整个传销骗局原形毕露。
来源：检察风云头条号
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