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近日，蚌埠市公安局经开分局组织精干警力远赴安徽六安成功捣毁一个通过交易“USTD虚拟币”帮助境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，初步查明涉案资金达60余万元。9月中旬，市民于女士（化名）通过某社交平台结识一位自称系“现役军人”的男子，二人在交谈中日益熟悉，且该男子故意透漏自己即将转业到蚌埠的信息，并承诺给于女士的儿子安排工作。很快，于女士对其“言听计从”。![]()
见时机成熟，该男子开始向于女士介绍自己的生财之道，并声称自己有“内部消息”，日入五万。后又以自己在部队不能长时间使用手机为由，“大方”的将赚钱软件名称及自己的账号密码告知于女士，要求其帮助“代管”。短短五天，某赚钱软件平台就“入账25万”，巨大的收益让于女士彻底放下戒备，也慢慢落入了骗子陷阱之中......![]()
10月初，消失5日的男子再次联系于女士对其嘘寒问暖，又主动提出要带于女士“赚大钱”的想法，他声称于女士只能入股，无法独自注册账号进行交易。入股方式需要将银行卡内的钱取现后，交给上门取现的“业务员”，“业务员”会通过购买虚拟币的方式在平台上代为充值，由该男子统一操作。更高明的是，该男子为让于女士深信不疑，竟每次主动先向于女士账户转账3-5万元不等，再蛊惑于女士联合自己的资金，取现后一并交于“业务员”购买虚拟币。既“洗白”了“黑钱”，又成功实施诈骗，可谓“一箭双雕”！![]()
连续几日，于女士受男子蛊惑，共投资13万元，并帮该男子“洗白”9万余元，可当男子知晓于女士已花光积蓄无力投资时，瞬间“人间蒸发”，消失的无影无踪。于女士这才恍然大悟，选择报警求助。![]()
接警后的经开分局刑侦部门抽调精干警力，围绕“业务员”开展深入研判，很快一个流窜至蚌埠通过交易“USTD虚拟币”帮助境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。经深入侦查，公安机关成功锁定犯罪嫌疑人，并立即组织警力前往安徽六安开展抓捕，成功将该犯罪团伙捣毁，抓获犯罪嫌疑人3名，查获作案用手机若干。经查，该犯罪团伙成员万某钊、余某旺、毛某军三人均系湖南岳阳市人，其三人通过互联网结识“上线”后，利用“欧易U币”平台交易“USTD虚拟币”的方式帮助“上线”洗钱、诈骗，并从中获利，经初步查明，涉案资金已达60余万元。![]()
目前，犯罪嫌疑人万某钊、余某旺、毛某军已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。随着时代的发展，诈骗手段及套路也“日新月异”。狡猾的犯罪嫌疑人先通过伪装自己以获取被害人的些许信任后，再通过“带你赚钱”“高额回报”等噱头诱使受害人放下戒备。最后，为获取被害人绝对信任，甚至“赌博”式的主动向被害人转账，以此来诈骗更多钱财。当然，值得一提的是，被害人亲自操作日赚五万的软件，不过是诈骗团伙制作的“假软件”。而主动转给被害人的钱财，也是诈骗来的“黑钱”。咨询/投稿/交流群/起诉卡主
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