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2024年10月底，周某在百度看到国元证券广告，点击链接下载“丝瓜”APP并注册。“丝瓜”APP客服联系周某，让其下载“国元点金资管版”APP，引导周某注册证券账号，之后对方发来账户让周某转款。11月1日，周某分三次向对方账户转款，第一次转7.7万元，第二次转10万元，第三次转4.5万元。转款后，周某在APP中看到收益。11月5日，客服称国元证券领导被调查，让周某出售股票，周某照做后提现失败。11月8日，客服称需缴纳本金加收益的10%手续费才能提现，周某转款7.4万元后仍无法提现。再次询问，客服称周某账户有问题需再转款交手续费，周某这才意识到被骗，四次共转款29.5万元。
2024年10月，赵某在“全国烟酒交流诚信经营群”发布购买烟草信息后，有人加其微信。添加后，赵某告知对方收货地址并微信转了货款。10月25日，赵某收到货物。26日，赵某向对方再次订购并通过对方提供的账户转款，28日正常收货。29日，对方询问赵某是否还需要货物，之后赵某于30号和31号通过对方账户转了货款。11月2日，赵某收货后发现货不对且联系不上对方，才知被骗，共计损失5.06万元。
2024年9月23日，李某在抖音结识红娘，按其指引下载“心桥”聊天APP。红娘推荐陌生男子，男子自称部队军官，因部队规定不能用微信，二人在“心桥”聊天。二十多天后成为恋人，男子对李某关怀备至。10月2日，男子称有赚钱生意，有内部消息，劝李某少投试水。李某信了，按其指引下载“欧朋浏览器”APP，先向对方微信收款码付1000元，在APP中看到余额1000元。男子指挥李某操作，选投资项目后，账户余额1050元，但提现失败。男子让李某加大投资，说金额大才好提现，还可让朋友拿现金。李某取30万现金，在小区门口交给来拿的陌生男子。半小时后，男子让李某看APP个人账户，多了30万，李某按其指引投注30万，之后账户只剩1万多，提现仍失败，李某这才意识到被骗。李某扫码支付1000元、给现金30万，共被骗30.1万元。
2024年10月15日，袁某支付宝收到添加好友信息，添加后，对方自称上海保山下款客服，在支付宝聊天窗口介绍贷款服务。袁某信了，将个人信息发给对方并进入对方发来的“小微店铺”小程序，向其中的放款专员表示要借5万元。对方称袁某流水评分不足，需按合同提升到50%验证流水才能下款，袁某已达20%，需提升。随后，对方诱导袁某用“云闪付”和“手机银行”扫其提供的二维码支付2000元。转款后，对方称袁某银行账户冻结，需注入资金解冻。2024年11月7-9日，袁某按对方发来的二维码陆续扫码支付14次。支付后贷款没下来，袁某告知子女，经家人提醒才知被骗。袁某共扫码支付15次，被骗7.4万元。
2024年10月15日，刘某接到陌生来电，对方自称浦发银行工作人员，询问刘某是否有贷款需求，刘某回答有。对方称已将刘某微信推送给银行工作人员，并发来二维码让刘某扫描填写个人信息。填完后，对方称刘某银行卡号填错，处理不了，便把刘某微信推给经理。经理联系刘某，称因卡号错误，需要刘某的流水记录、身份证号码和身份证照片，刘某按指引发给对方。经理又说需支付3万元认定资金才能解除管控，刘某向对方账户转款3万元。转款后对方让刘某继续转款，这时刘某意识到被骗。刘某向对方账户转款1次，共被骗3万元。
2024年11月2日，王某刷剧时看到一则电商广告，称可在手机上做电商赚钱，他便点开链接花9.9元拍了一单咨询。随后客服发来陌生链接，让王某下载了一个聊天APP。进入后，有自称老师的人联系王某，介绍电商赚钱模式：让王某往店铺充钱上货，有人订货平台发货，买卖签收后平台回款，王某即可提现。接着老师发链接让王某注册店铺，注册完后王某就在里面充钱提货，因货币单位是美元，每次充钱时王某都联系老师，按兑换汇率将相应人民币充进去。从11月4日至11月8日，王某陆续通过支付宝二维码多次扫码转账。转账后尝试提现，系统显示无法提现。此时王某没钱提货了，便向平台老师提出关闭店铺后提现，可对方要求王某缴纳3000美元保证金才能提现，这时王某才发觉被骗。王某先后通过支付宝扫码转账8次，共被骗6.06万元。
警方提醒
近期，诈骗分子通过“线上诈骗、线下取钱”或购买黄金、网约车投送，快递黄金，车手上门取款，上门兑换虚拟货币的组合方式进行诈骗，转移赃款。
诈骗分子转移赃款的手段虽不断翻新，但诈骗的套路仍是拨打诈骗电话、推送诈骗信息、发布诈骗广告、推荐理财渠道、充值返利诱惑、提现设局转账。
广大市民要切记：不要接听陌生的电话，不要通过添加好友的请求，不要点击来历不明的链接，不要安装别人推荐的软件，不要听信投资理财的鬼话，不要参与充值返利的活动，不要接受外人视频通话共享，不要随意提供银行账号及密码。遇到网友、客服、导师等陌生人向你提出转款、投递现金或黄金物品时，请拨打反诈专线96110进行咨询。
为避免上当受骗，请相关行业履行好防诈、反诈职责：
1.网约车、跑腿行业、快递行业从业人员不要超范围经营，接受投递物品必须要查验，接到运送现金或黄金的订单要一律拒绝，并及时向公安机关报告。
2.黄金经营商户要谨慎接受网络订单或大额线下订单，规范收款流程，不要随意提供银行账户或收款码，防止成为洗钱的工具。
3.各快递站点要加强对员工的管理及培训，查验登记快递包裹时，若发现大量黄金、名贵烟酒等物品时及时报警。
4.各银行网点对大额取现的人员要防诈骗预警提示，发现可疑情形及时向反诈中心反馈。
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