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线上转线下？
近期一些电信网络诈骗“洗钱”新手段
频频露头
骗子利用实体店洗钱套利
诈骗团伙为快速洗钱
从过去银行取现、换虚拟币等传统方式
转为向餐饮店、小吃店、花店
金店、手机店等实体商铺
进行大额消费来套现
案情回顾
多家店铺被利用洗钱套利
一些实体店常见洗钱套路
实体店如何防范洗钱套路
尽可能在店内安装高质量的视频监控设备，当遇到可疑客户，如佩戴帽子、口罩、围巾等遮挡面部时，要想办法让其取下遮挡物，并引导其到监控最佳位置，确保监控留存其清晰的面部信息；要多方面留存可疑客户的联系方式，比如微信号、支付宝账号、手机号码等。
警惕主动联系且声称要购买大量手机、黄金、珠宝、储值卡、烟酒等易变现商品的情况，判断对方购买需求的合理性。特别是坚持只通过数字人民币购买，并要求分多天多笔支付的情况，以及不考虑价格并加价购买，要求尽快拿到现货的情况。
警惕通过视频连线或拍照的方式将收款码或付款码进行传输由他人支付的情况，以及他人通过网银转账付款的情况。即现场购买人与实际付款人不一致，实际付款人未在现场，并且不能做出合理解释。
警惕异常行为，如有取现要求的陌生订单，以及将大额交易拆分为多笔支付。当遇到消费者年龄与其购买力不符，或主动要求拆分交易、频繁更换支付账户，等待他人转款后才进行支付等情况时，务必详细询问、多方核实，或拨打96110、110进行咨询、报警。
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来源｜十堰反诈 点击蓝色字体即可阅读
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