持续深化董事会建设
提升国企治理新高度
2024年，作为国企改革深化提升行动落地实施的关键之年，川航集团积极响应国家号召，坚定不移地履行国企使命，持续深化董事会规范性建设，不断健全完善中国特色国有企业现代公司治理体系，为企业高质量发展奠定了坚实基础。
川航集团全面构建了以公司章程为核心，“1+3+N”制度体系。“1”即公司章程，“3”即党委会、董事会、总经理办公会议事规则，“N”即各治理主体具体运作的基本制度和专项规章，明确公司党委“把方向、管大局、保落实”，董事会“定战略、作决策、防风险”和经营层“谋经营、抓落实、强管理”作用定位，修订完善《“两会一层”权力运行清单》等制度，通过完备的制度体系厘清权责边界，厘清党委会、董事会、经营层等治理主体的决策权责界面和行权路径，形成层次分明、衔接有序、条线清晰的公司决策“操作规范”，不断健全完善公司治理运行体系，有效提升治理效能。持续规范完善“三重一大”决策机制，将各单位“三重一大”决策落实的规范性纳入内部审计和纪检监督的重要事项，强化协同监督。进一步规范完善董事会向董事长、总经理授权决策机制，确保授权决策机制与“三重一大”管理要求有效衔接。
川航集团召开“航空主业”战略研讨会
川航集团积极落实省国资委关于深化国有企业监事会改革工作，围绕完善公司治理结构，成立了专门的监事会改革工作领导小组，制定集团本部与子企业的监事会改革实施方案，从顶层设计着手，修订完善《董事会审计与风险管理委员会议事规则》，委员会依法行使监事会权利，实际发挥作用。川航集团持续加强公司董事会与纪委联动构建大监督格局，建立由公司纪委、法律、财务、审计等与董事会协同开展工作的联动机制，纪委定期与董事会审计与风险管理委员会会晤，进一步健全公司审计监督、内部控制、合规管理体制机制，有效提升了公司内部监督的整体性和有效性，为公司的持续健康发展提供了有力保障。
川航集团董事会已实现“外大于内”（外部董事占多数）的运行模式，外部董事队伍能够充分利用行业知识、管理经验及专业技能，为公司的战略决策提供专业意见。公司还建立有《外部董事服务保障制度》《外部董事召集人管理办法》，对落实外部董事各项权限、通报企业经营管理情况、议案汇报和决议落实报告机制等事项进行了明确，做到了对决策执行有落实、意见建议有反馈、落实情况勤报告。
川航集团召开2024年度外部董事务虚会
川航集团持续推进优化集团管控体系建设。打造战略管控型的总部，从母子公司功能定位、管理模式设计、公司治理优化、分类分级管理、流程制度建设等方面，全面梳理集团公司与子公司的权责边界，制定《川航集团与子企业权责事项清单》明确具体业务的管理边界，有效解决集团与子公司之间权责边界不清、管的过多过细等问题。制定《川航集团子企业公司法人治理有效性评价管理办法》，根据各业务板块子公司在集团产业布局中的战略地位及企业所处的发展阶段，结合子公司的企业规模、治理程度、价值贡献等情况，实施分类分级管理，构建“权力清单—履职规范—行权评价—动态调整”的授权管理体系，持续提升子企业自主经营水平，有效提升子企业的治理能力和治理效能。
川航集团2023年度经理层向董事会述职报告会
川航集团的董事会规范性建设实践表明，加强董事会建设不仅是完善公司治理的核心内容，也是新时代深化国有企业改革、推动中国特色现代企业制度更加成熟定型的重要举措。川航集团将继续贯彻落实国企改革深化提升行动部署，加快推进中国特色现代企业制度建设，不断完善董事会建设，持续增强董事会行权能力，切实提高科学决策质量，为企业高质量发展提供坚实保障。
