滅罪行動
2024 11·20 涉不法匯兌及相當巨額詐騙 兩漢被拘 2024年11月20日，本局接報指路氹城區一娛樂場附屬酒店門外發生一宗懷疑詐騙案。案情顯示，內地男事主與涉案內地男子協議兌換，隨後涉案本澳男子駕駛私家車接載涉案內地男子前往上述地點，雙方在車內交易。期間事主應涉案內地男子要求轉帳96.5萬元人民幣至其指定的銀行帳戶內，並以手提電話展示證件相片，然而對方卻聲稱懷疑事主的證件相片為偽造，要求事主出示證件正本核對不果，繼而聲稱懷疑事主藉兌換將不法資金轉移到其帳戶內，雙方發生爭執並報警求助。 本局經濟罪案調查處查悉涉案內地男子及涉案本澳男子涉嫌從事不法匯兌犯罪，並證實涉案內地男子已收取事主的轉帳，然而兩人並沒有攜帶相應的100萬港元現金作交易。兩人承認犯罪，涉案內地男子供稱自今年9月起從事相關活動，於《打擊不法賭博犯罪法》生效後共兌換9次，涉款約250萬元人民幣，每兌換10,000港元可獲利約180元人民幣；而涉案本澳男子則於今年11月起負責接載涉案內地男子及安排客人在車內交易，如事成可獲1,000港元報酬。 本局根據調查所得，以經營為賭博的不法匯兌罪及詐騙(相當巨額)罪將兩名涉案男子移送檢察院偵辦。 涉案證物 本局發言人公佈案情 |
