巴西犯罪团伙付50万利诱银行员工出售管理账号,涉案金额高达4000万雷亚尔!侨胞们的钱被盗可能就是这样不见的!

民生   2024-11-22 23:14   巴西  

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今天周五10点40分,美元汇率报价5.8197雷亚尔,上涨0.15%。昨天周四美元收盘报价为5.8109雷亚尔。

据巴西媒体报道,针对Banco do Brasil的一起数千万雷亚尔欺诈案件中,犯罪团伙试图以高价收买银行员工密码,甚至提出巨额合作分成,试图拉员工入伙。这一惊人的犯罪行为被警方调查的影像资料曝光。

警方调查显示,一名嫌疑人曾联系一位Banco do Brasil的女经理,试图以50万雷亚尔的报酬换取其参与犯罪计划或出售其银行系统登录密码。

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在通话记录中,该男子先是询问女经理的职位:“你的工作是什么?我需要你的帮助。”当对方质疑其身份来源时,他表示有一份“工作提议”,愿意在事前和事后分别支付10万雷亚尔。

他进一步强调:“我可以付你20万雷亚尔买下你的密码,或我们可以合作。如果你愿意,我们可以在线沟通,我有办法保证你不会有任何麻烦。最终我们可以让你赚到50万雷亚尔。”然而,该经理拒绝了这一提议。


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从今年7月开始,里约热内卢民警与里约检察院组成的联合调查组持续对这一诈骗团伙展开打击。据悉,该团伙通过非法手段访问Banco do Brasil的内部系统,窃取客户敏感数据并非法转移资金,已造成4000万雷亚尔的损失。

警方指出,银行员工的系统访问权限等级越高,犯罪分子愿意支付的金额就越高。

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本周四(21日),警方与反有组织犯罪特别行动组(Gaeco)联合展开第四阶段行动,针对11名嫌疑人执行了16份搜查令。一对夫妇在行动中被捕时尚在睡梦中。被调查对象包括银行员工、外包人员以及相关协助者。

据悉,这些犯罪活动涉及里约热内卢的Recreio dos Bandeirantes、Barra da Tijuca、Vila Isabel和Centro地区的多家银行网点,以及Niterói、Tanguá、Nilópolis和Duque de Caxias的分支机构。

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调查显示,该团伙组织严密,成员分工明确,包括:

  • 诱骗者(Aliciadores):负责招募银行员工及外包人员,获取系统密码;

  • 被诱者(Aliciados):提供登录凭证并获取报酬;

  • 设备安装者(Instaladores):负责接入银行系统设备;

  • 资金操控者(Operadores financeiros):负责转移赃款;

  • 幕后主谋(Chefes):协调整个犯罪计划,包括设备采购、人员招募和具体实施。



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警方透露,该团伙自去年12月以来,利用设备接入银行数据网络实施犯罪。今年7月首次行动中,3名犯罪分子被捕。随后,调查揭露了团伙内的一名Mato Grosso地区银行经理、IT员工和外包人员的参与。

Banco do Brasil表示,本次行动为自7月以来的第四阶段行动,案件线索由内部监测系统发现并上报给警方。银行强调,已采取所有必要措施并全力配合调查。

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