这家被中止牌照支付公司,被罚128万元

财富   2024-11-15 15:15   上海  


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近日,『支付速报』注意到,持牌支付机构汇潮支付有限公司(以下简称“汇潮支付”)因3项违规被罚128万元。

主要违规类型:


  1. 违反商户管理规定;

  2. 违反账户管理规定; 

3.未按规定履行客户身份识别义务。

处罚内容:给予警告,处以罚款人民币128万元。

 

时任汇潮支付总经理杨某春对公司未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,处以罚款人民币2.4万元。

在2022年6月份支付牌照续展中,汇潮支付因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形,中止对其《支付业务许可证》续展申请的审查。

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