成功案例｜王辉律师刑事辩护掩隐案例（241111）

学术其他 2024-11-11 12:35 河南

侦查罪名：诈骗罪

起诉罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得罪

建议量刑：一年

最终判决：七个月

辩护效果：基本实报实销

附：相关法律依据

一、《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第五十二条【罚金数额的确定】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情減少或者免除。

第六十四条【涉案财物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

二、《最高人民法院<关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

（七）其他可以认定行为人明知的情形。

被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

信就是所望之事的实底，是未见之事的确据！

一言九鼎重千秋，德行天下铸伟业！

王辉	合伙人、监事、专职律师
	综合事务部主任
	破产事务团队负责人
团队	王辉团队
证号	14101201210697109
年限	2012年至今
擅长	知识产权诉讼仲裁‍ 建筑工程刑事辩护诉讼策略及方案制定‍‍

地址	郑州市郑东新区康平路79号郑东商业中心C区1号楼1512	156-1798-8877
		鼎德律师事务所
社会职务
河南省律协国际法律专业委员会执委河南省律师协会直属分会涉外业务委员会执委河南省律师协会直属分会行政法业务委员会委员郑州市版权协会维权事务部负责人郑州版权纠纷调解中心调解员郑州升达经贸管理学院文法学院校外导师郑州市律师协会郑东新区律师工作委员会律师权益保障联络工作部执委郑州市律师协会郑东新区律师工作委员会信息网络与高新技术法律专业部执委郑州市律师协会刑事专业委员会委员郑州市律师协会律师权益保障委员会委员郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区专家库成员河南省人民检察院郑州铁路运输分院听证员河南建设工程争议评审中心评审专家河南省新的社会阶层人士联谊会会员
个人简介
2003年毕业于西南政法大学，2005年到北京深造英语口语，2007年在北京某外企从事高管工作。2011年加入河南鼎德律师事务所，先后担任实习律师、专职律师、知识产权部主任、综合事务部主任、合伙人、监事、破产事务部主任。荣获2014-2015年度郑州市文化广电新闻出版工作先进个人。执业期间积极参与各类社会活动，设立版权律师联盟，发起青年律师联谊会，积极参与公益诉讼及公益活动，担任多家政府企业和其他机构的法律顾问和运营顾问，执业期间办理各类案件数百件，精于案件分析和应对方案制定，善于突发事件的应对和处置，对知识产权维权业务及律师营销有一定研究。热爱律师权益保障工作。荣获河南鼎德律师事务所2019年度“最佳导师奖”、2020年度“团队建设奖”、2021年度“宣传贡献奖”、2022年度“律所贡献”奖、2023年度“最佳团建奖”。
王辉团队服务流程
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鼎德简介
河南鼎德律师事务所成立于1997年9月，河南省破产案件二级管理人，中原股权交易中心专业机构服务会员（会员编号：22009），郑州市版权协会理事长单位。多次荣获“河南省省直律师事务所规范化管理先进单位”、“培育青年律师先进单位”、郑州市“版权工作先进单位”。2021年4月，被中共河南省委宣传部（河南省版权局）授予“河南省版权示范单位”。现有执业律师、实习律师、律师助理、行政人员40余名，其中党员10余名，民盟盟员1名（统计至2024年11月）。
承办案例
团队案例｜房屋买卖合同纠纷一案（2024）
业绩展示
王辉｜任河南鼎德律师事务所监事王辉｜河南省注册会计师协会法律顾问王辉｜郑州市版权协会法律顾问王辉｜2019年度“最佳导师奖” 王辉｜郑州升达经贸管理学院校外导师王辉｜2020年度“团队建设奖” 王辉｜省律协直属分会行政法业务委员会委员王辉｜省律协直属分会涉外业务委员会委员王辉｜晋升为鼎德所合伙人并担任综合部主任王辉｜郑州版权纠纷调解中心调解员王辉｜市文广新局出版工作先进个人王辉｜2021年度“宣传贡献奖” 王辉｜参与《医师法（草案）》立法工作王辉｜参与《安全生产法（修正草案）》立法工作王辉｜参加省直刑辩律师训练营王辉｜2022年度“律所贡献”奖王辉｜加入郑州市律师协会郑东新区律师工作委员会律师权益保障联络工作部王辉｜加入郑州市律师协会郑东新区律师工作委员会信息网络与高新技术法律专业部王辉｜加入郑州市律师协会第七届刑事专业委员会王辉｜加入郑州市律师协会律师权益保障委员会王辉｜被聘为郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区专家库成员王辉｜受聘为河南省人民检察院郑州铁路运输分院听证员王辉｜参加第十四期河南省新的社会阶层人士培训班并顺利结业王辉｜2023年度荣获“最佳团建奖” 王辉｜受聘为河南建设工程争议评审中心评审专家

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