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近日，成都青白江公安接线索，称辖区有一犯罪团伙涉嫌为诈骗分子提供“取现洗钱”服务。反诈中心民警立即开展核查。经缜密研判、追踪，突出一个以李某为首，专门从事电信网络诈骗资金，“取现洗钱”的犯罪团伙。青白江公安果断采取行动，于新都区某茶楼内将以李某为首的“取现洗钱”团伙犯罪嫌疑人一举抓获。经查，李某通过网络渠道，与电信网络诈骗犯罪团伙勾结，组织团伙成员借助上线提供的二维码，运用ATM机取现的方式，累计转移电信网络诈骗资金9万余元，并从中非法获利。经审讯，嫌疑人李某、陈某对在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍协助犯罪团伙取现，转移赃款的犯罪事实供认不讳。目前，嫌疑人李某、陈某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留。案件正在进一步深入挖掘办理之中。
1、帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需承担刑事责任。
2、帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，这将直接对个人征信产生影响，一旦涉嫌犯罪，还会受到法律的严厉惩处。
3、注意保护个人隐私信息，切勿轻易被网络上看似诱人却不切实际的高额利润所迷惑。更不能随意出租、出借自己的身份证件、银行账号和 U 盾等重要物品，也不要用自己的账户替他人取现，要时刻保持警惕，防止沦为犯罪分子的 “替罪羊”。
来源：成都青白江公安 成都公安
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