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反诈 | 你已成功引起警方注意，请立即停止行动，主动投案！

政务 2024-10-25 18:06 云南

近期

各地频发“线上诈骗+线下取现”模式案件

诈骗分子以各种理由

诱骗受害人邮寄现金或黄金

通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达

以不见面、不现身的方式

将现金或黄金取走

最终成功转移赃款

为打击诈骗分子的嚣张气焰

切实守护人民群众财产安全

昆明市反诈中心主动出击

联合多家反诈分中心

以雷霆之势开展预警劝阻

打击防范工作

并取得显著成效

108万元！

10月16日，盘龙分局反诈中心接市反诈中心预警，一名受害人将交付150万现金给嫌疑人。

接预警后，盘龙分局反诈中心迅速开展核查工作，同时请求市反诈中心支持，两级反诈中心同步要求全市银行网点和盘龙区银行网点开展近三日大额取现排查。

经多方排查，民警定位到该受害人，分局反诈中心一边通过电话联系，同时安排民警上门开展核查。

经现场民警耐心劝阻，受害人意识到被骗，主动说明取现的60万元已经交到嫌疑人手上，并已经预约取现108万元准备再次交付。为避免受害人再次取现，民警将受害人带至反诈中心进行深度劝阻，确保“真唤醒”。

目前，已引导受害人报案，接收现金嫌疑人员同步研判中。

33万元！

10月9日，官渡分局接市反诈中心工作指令，刑侦大队立即指令世纪城派出所民警前往开展见面核查劝阻。

彼时，曾阿姨正在商场购买550克黄金（价值约33万元人民币），因店铺黄金存货不够，店员正在调货。

面对民警的劝阻，曾阿姨一开始不承认自己被骗，执意购买黄金。最终在民警的反复劝解下，曾阿姨表示，自己在网上认识一名男子，其诱导自己购买黄金投资理财，对方要求购买黄金后邮寄至指定地点，承诺会有分红。

此前，曾阿姨已在外地按对方要求两次购买黄金邮寄，但都无法提现分红，本次是第三次购买黄金。

经过民警劝阻，曾阿姨意识到自己遭遇电信诈骗。民警成功为曾阿姨挽回550克黄金，价值33万余元。曾阿姨承诺不会继续购买黄金邮寄投资理财。

13万元！

10月14日，五华分局接到市反诈中心预警，辖区内陈女士疑似被骗。接到线索后，民警立即展开调查和上门预警劝阻。

初见陈女士，她坚持称其转账的钱款是老板要的工程款，自己没有被骗，经民警耐心解释与反诈教育，陈女士才坦白这笔款项是在某平台刷单的“预付款”，前期已经转账13万元左右，现在再转账13万元左右就可以返现30万元。

民警得知陈女士将装有139160元的现金盒交给跑腿外卖员送至官渡区某地，民警便紧急联系该外卖员并说明情况，外卖员立即将该钱送到就近的中闸派出所。

随后民警带领受害人到中闸派出所，取回其被骗的13万元款项，并向其讲解了数种常见的电信诈骗案件的诈骗手法及应对措施，引导其安装国家反诈APP，提醒其如果亲人朋友遇到此类情况，要及时报警。

10万元！

10月12日，西山分局反诈中心接到市反诈中心预警，民警立即对团结街道办事处周边银行网点进行排查，在云南农村信用社团结分社的配合下，发现杨女士当天上午在该网点取现9.9万元。

民警调查发现，杨女士取现账户前一天进账两笔，每笔5万元，都是一名王女士转的。民警立刻联系了王女士，但王女士拒不配合。无奈之下，民警联系了王女士所在地警方，请当地公安机关配合见面劝阻，在两地警方协作下，受害人王女士承认被骗，并在当地报案。

同时，在民警的调查下，杨女士承认自己在网上投资理财抄期货，并根据对方要求在线下取现。10月11日，杨女士收到对方转来的两笔5万元，取现后被民警查获，而她投资的平台已无法提现，累计投入资金8万余元。

7万元！

10月11日上午，五华分局反诈中心根据市反诈中心预警，筛查出一异常可疑取现情况，民警立即赶往现场，经走访调查、反复比对，在五华区一设备厂找到疑似受害人。

民警一边排查一边劝阻，得知受害人杨先生遭遇诈骗，正按照诈骗分子要求，欲将取现的7万元现金交予一货拉拉司机运送至指定地点。

民警积极劝阻、及时拦截，引导杨先生最终识破骗局，帮助其挽回7万元的损失并成功阻断涉诈资金的转移。

杨先生连连向民警表示感谢，如果不是警察的及时出现和耐心劝说，自己辛辛苦苦挣的打工钱将一去不复返。

4.2万元！

10月14日上午，五华分局反诈中心根据市反诈中心预警，到达现场时发现，受害人邓女士遭遇诈骗后，正按照诈骗分子要求欲将取现的4.2万元现金交予一货拉拉司机。

民警反应迅速、判明情况后，立即进行劝阻、及时拦截，邓女士最终意识到自己被骗，成功挽回4.2万元损失。

与此同时，反诈中心联动现场警力抓获前来“取货”的货拉拉司机，目前案件正进一步侦办中。

常见邮寄黄金或现金骗局

一

刷单诈骗+邮寄黄金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告，待受害者询问后，发送兼职需要做的任务，内容一般是下载App，完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，后称因受害人平台积分不够，需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。

二

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。

三

冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”

诈骗分子冒充公检法，告知受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需要购买黄金，邮寄到指定地点进行资金审查，审查后会返还购买资金

四

接收资金+购买黄金+邮寄黄金

有的受害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其它诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金邮寄，这时受害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人!

警方提醒

不轻信陌生人的投资建议

网上充值资金、线下托运现金的

都是诈骗！！！

要求使用自有资金购买或为他人

代购黄金、香烟或其他贵价物品

并要求网约车快送、邮寄至指定地点

或派人上门来取的

都是诈骗！！！

昆明警方将对

一切违法犯罪行为

一查到底、严惩不贷

所有不法分子

立即停止违法犯罪

尽早主动投案自首

否则将受到法律的严惩！

来源 | 昆明市反诈中心

编辑 | 东川检察新媒体工作室

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNTMyMTU2MQ==&mid=2651821507&idx=3&sn=deaa21713bb7bff410d57c1031db822b

昆明市东川区人民检察院工作情况介绍，法律知识宣传。

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