包头一人被警方抓获!只因……

文摘   2024-10-22 12:45   内蒙古  


如果有人告诉你

有一笔百万扶贫金等你领取……

你会不会相信?

你会不会试试?

天真了!

你以为自己是“扶贫”对象中的一员

殊不知,你正在一步步走入陷阱

成为犯罪分子的“工具人

最终,“扶贫款”没拿到

还会因此触犯法律!

↓↓↓

真实案例

近期包头市青山区出现了以发放“扶贫款”为名骗人跑分刷流水的案例,青山区公安分局刑警大队在工作中发现白某某存在为诈骗分子提供银行卡接受赃款的嫌疑并很快将其抓获。
诈骗分子通过非法渠道获取到受害人联系方式,添加其微信,在微信上以国家发放“扶贫款”名义,诱骗受害人办理贷款,声称此项贷款受到“国家扶贫”的帮助,可以“无抵押、无利息,迅速下款”,受害人轻信了如此“特惠”的贷款方式,为获得贷款款项,按照诈骗分子的要求,在一个虚拟的网络网址上填写了自己的信息,包括银行卡号和验证码。与此同时,骗子声称他的银行卡流水不够,需要“流水包装”才能够达到要求于是,诈骗分子往受害人卡内打入7万元,让受害人去银行柜台取出现金后,交还给诈骗分子。
谁知白某某取现并把钱交给该犯罪团伙后不仅未能领取到“扶贫款”,却等来了民警的上门。
白某某这才知道,如此“包装刷流水”获得扶贫款是涉“两卡”犯罪的新手段,自己也成了犯罪分子的帮凶。



诈骗手法解析

01




邮寄文件引流,建群设下圈套。诈骗分子伪造红头文件,通过邮寄递送给受害人,打着“国家政策”“政府支持”的幌子,通过伪造公章消除受害人戒备心理,诱导其通过扫描二维码或登录不明链接加入事先准备好的诈骗群聊。

02




伪造补贴截图,步步引诱转账。群里的骗子还会安排“托儿”在群聊中“反馈”成功申领资金的截图,制造“很多人都能成功申领”的假象,加上山寨机构、伪造文件,常人难以分辨,再以发放福利、补助、津贴等利益为诱饵,骗取受害人信任。

03




发来指定账户,转账有去无回。骗子会向受害人提供银行卡号,以“刷流水包装账户”等由头诱骗受害人“缴纳前置费用”。在受害人转账后,利用受害人逐利、侥幸的心理特性,又以账号错误、操作失误、账户冻结等各种理由要求继续转账。最后“拉黑”消失,转账资金有去无回。



在此提醒广大朋友

务必提高警惕,知法守法

不要为了贪图蝇头小利

让自己沦为诈骗团伙的帮凶!

(来源:青山公安)

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