东莞一名妇女从不上班，但警方竟在她的家中搜出上千万现金。民警顺藤摸瓜查到涉及160亿人民币的大案，她到底做了什么？
2016年6月28日，东莞警方来到了当地一家普普通通的小卖部，店主是一位姓袁的孕妇。民警直奔二楼而去，结果却发现了惊人一幕！
这不知道的还以为自己走进了银行的金库，二楼只要是能塞进现金的，全都塞满了百元大钞，在上面的一个保险柜里，更是足足有200万现金。
民警随后又对老板娘的儿子小林进行了搜查，结果在小林的家中同样有无数的现金。民警光是清点这些钱款都搞得手快要抽筋了，两人藏了足足有上千万的现金。可奇怪的是，小林只是一个无业游民，袁某的小卖部怎么都不可能赚到这么多钱。
其实，警方最先盯上的并不是母子二人，而是一个姓钟的男子。警方在钟某的银行流水上发现了异常。
从2016年初开始，钟某的银行账户资金流动突然暴涨，每天都是几百万的流水，多的时候更是上千万。如果钟某是个富商那也没什么，关键这钟某也是一个无业游民。
更奇怪的是，钟某整天十分低调，出门都是坐公交，住所也只是一个不大的普通公寓。民警也是通过他的交易记录，找到了袁某的小卖部。
民警之后又对小林名下的银行账户进行调查，结果发现仅半年间他的银行交易流水就达到了4亿元，这还仅仅是其名下的一个银行卡。
相比这些钱，警方在其家中搜出的现金也只能算是冰山一角，然而不论是小林还是钟某，他们的上面还有一个上家，而这个上家，才是警方要抓的那条大鱼。
警方根据钟某的行踪轨迹，花了很大的精力，才找到了一点线索，这人比小林和钟某要警惕的多。他在自己的家门口安装了高清摄像头，只要民警出现在附近，就会被户主察觉到。
民警为了不打草惊蛇，只得远远的观望。一连守了好几天，民警终于看到户主要出门。只见这人鬼鬼祟祟的提着一个包上了自己的车，之后便将车开到了一个人烟稀少的地方。
在不久后一辆车缓缓向他驶来，两人只是简单的交流了两句，后来的这人就将包给取走了，并在临走的时候递给他一张纸条，随后两人各自离开。
民警后来才知道，那张纸条是一张汇往香港的港币汇票。也是这时警方才知道，他们这些人是做地下钱庄生意的，这些大批量的资金，最终都将流向了香港。
2016年6月28日，警方分头行动，一举抓获了袁某、小林、钟某和他们的上家刘某。民警在清查涉案钱款时发现了大量的现金和银行卡，最终清点完毕发现涉案金额竟高达160亿。
刘某在被捕后主动交代了前因后果。刘某走上开地下钱庄这条路也是因为一次偶然的机会，他的一个朋友是个商人，需要用到一些港币，而正好刘某手上有一些现款，于是便帮了他一个大忙。
朋友在事后给了刘某不少好处，这让刘某看到了发财的机会。于是刘某开始主动接触做地下钱庄的人找他们合作。
而刘某的客户之所以会找他，而不是找正规渠道兑换外币，是因为正规渠道往往需要一周的时间才能到账，而经过刘某的手，却可以进行实时兑换。
这样一来二去刘某积攒了很多客户，不过也不是每个客户都愿意在网上转账，有的顾客更喜欢现金交易，这也是为什么他们几个落网的人家中有那么多现金的缘故。
然而随着生意越做越大，刘某一个人是干不过来的，于是他又找了袁某、小林、钟某这些下线替自己分担。
其实他的这些下线，并不知道自己涉及到了违法洗钱的行为，也不知道自己的行为会有多大的危害。地下钱庄的存在会导致大量的货币数据无法正常核对，严重的将影响到国家的金融市场。仅是他们几个人就涉及到了160亿人民币的金额流动，事情的严重性可想而知。
躺着赚钱固然很爽，但一定得是在法律允许的情况内，不然手里有再多的钱，也没法踏踏实实的去消费，你们觉得呢？
