在南非，许多看似“合法”的投资机会却暗藏陷阱，不少人被高回报的承诺吸引，最终倾家荡产。今天给大家介绍十起广为人知的诈骗案件，不仅展现了骗子们的狡猾，也揭示了南非社会中诈骗案件的严峻性：
1. MMM骗局重现南非
这个世界著名的庞氏骗局始于1990年代的俄罗斯，由谢尔盖·马夫罗迪发起。2010年后，MMM在南非再次流行，吸引了大量投资者，在2014至2018年达到巅峰。数千南非人每人损失高达2万至20万兰特。即便在马夫罗迪去世后，MMM于今年以再次以“MMM Krypto”的名义重新现身，南非监管机构迅速发出警告，提醒公众远离这一骗局。
2. BTC Global骗局：血汗钱一夜消失
BTC Global声称“每周支付回报”，吸引了28,000多名南非人投资，最终却导致约10亿兰特的损失。该骗局的“创始人”史蒂夫·吐温也神秘“失踪”，让众多南非投资者的资金石沉大海。
3. MTI：南非史上最大比特币骗局
Mirror Trading International (MTI)是南非最大规模的比特币金字塔骗局，总损失高达12亿美元。创始人约翰·斯泰恩伯格在骗局败露后逃往巴西，最终在被羁押时去世。MTI让成千上万南非人一夜间倾家荡产。
4. Africrypt：卡吉兄弟的跨国逃亡
两位南非兄弟阿米尔和雷斯·卡吉在2019年创立Africrypt，宣称进行比特币投资，但在2021年4月突然“遭遇黑客攻击”，两人随即失踪。据传他们已逃往迪拜或瑞士，数十亿兰特的投资资金至今无处可寻。
5. UAS“非洲赋权”骗局
United African Stokvel (UAS)于2019年在南非创立，自称是“第四次工业革命的先锋”，引发大量南非人投资。然而，UAS最终被证明是个金字塔骗局，骗取数百万兰特后在2022年倒闭。成千上万的南非受害者无力支付生活费用，深陷经济困境。
6. TVI旅行“优惠”骗局
Travel Ventures International (TVI)自2010年起在南非掀起热潮，宣称通过旅行优惠券能赚取丰厚利润。最终，南非储备银行在2011年宣布其为非法机构，估计骗局涉及金额达数十亿兰特，南非参与者蒙受巨大损失。
7. Banxso：虚假广告致投资者损失惨重
这家在线投资公司于2022年进入南非市场，利用伪造的视频诱骗南非人投资，导致超过220名南非人损失了1.15亿兰特。随着案件调查的深入，南非金融监管局冻结了Banxso账户，并暂停其金融执照。
8. 利本伯格钻石投资骗局
路易斯·利本伯格通过社交媒体诱导南非人投资钻石行业，承诺巨额回报，累计吸引了数十亿兰特资金。然而，该公司在2023年因涉嫌金字塔骗局被南非法院冻结账户，受害者群体遍布全国。
9. BHI信托的破产
由南非商人克雷格·沃林纳创立的BHI Trust在2022年倒闭，涉及约220名南非投资者，总损失达1.8亿兰特。沃林纳于今年被判刑25年，揭破了这场长达十年的骗局，令南非投资者心碎。
10. 爱情骗局：加拿大女子被骗巨款
一位加拿大女性2022年在南非男子的“爱情”骗局中损失了2400万兰特。她通过社交平台与一名自称“南非投资人”的男子交往，并被说服向“海外项目”投资。南非警方介入调查，最终2024年初在开普敦将嫌疑人逮捕。这一案件不仅揭露了诈骗手法的国际化趋势，也说明了南非在此类跨国骗局中的涉及度和执法挑战。
这些案例让人们深刻体会到，面对“不劳而获”的高回报承诺，务必要提高警惕。身处经济大环境中，大家需谨防各类诈骗陷阱，不让自己的财富沦为不法之徒的囊中物。
