【讲述公安故事】太可拷了！跨越2300公里来当“包装流水工具人”
政务
2024-10-29 17:28
湖北
相识不到一月
就让他为“我”跨越2300公里
从黑龙江到孝感
还为“我”戴上“银手镯”？？
今年10月份，李某在家中玩手机时，在微信群中下载了一款名为“乡村振兴”的APP，随后APP管理员“杨某”给李某发信息，询问其是否要办理乡村振兴扶贫放款业务。用自己的银行卡“刷流水”
就可以办理
最高279万元的帮扶款放款业务
缺钱的李某心动不已，答应办理后，“杨某”要求李某将自己的银行卡照片、交易明细、转账限额设置截图发给他，可看后却说交易流水不够，需要“包装流水”提高银行卡额度才能办理。 按照“杨某”的要求，李某迅速从黑龙江老家出发抵达孝感，由“杨某”为其报销全部的车费、住宿费等费用，并指定李某第二天到云梦某银行网点取钱。10月21日12时许，李某的银行卡内收到“杨某”安排转来的79600元。按照“杨某”指示，李某将卡内的79600元转到其名下的另一张银行卡内，随后到云梦县城区一银行网点进行柜面取现。因银行卡限额，李某将取出的49000元先交给“杨某”派来的人，准备次日将剩余的钱取出。10月21日15时许，云梦县公安局刑警大队在工作中获悉，有一男子在云梦某银行柜面取电信诈骗赃款。接到线索后，刑警大队立即组织警力开展调查。通过调取银行视频监控显示，嫌疑人李某是一个人到银行柜台取钱，取款后便离开。经研判，民警成功锁定嫌疑人李某的藏匿地点,并于当日16时许将其抓获。李某到案后，对其谋取私利，帮助诈骗分子取现，并将钱款交给“上线”的行为供认不讳。经查，李某收取的79600元钱全部系江西南昌受害人林某被诈骗的资金。 在办案民警的不懈努力下，成功为受害人林某追回被骗资金3万元。目前，犯罪嫌疑人李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。警方提醒，市民朋友们要提高防范意识，与扶贫资金有关事项政策的落实和发布必须以官方信息为主。请妥善看管、保存好自己的银行卡、电话卡，不要出租、出借、出售，不要帮助陌生人流转资金，不要因为眼前的蝇头小利成为“电诈工具人”。
