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30日，一名佐治亚州男子（谭某）承认参与了为外国贩毒组织洗钱数千万美元，其中包括锡那罗亚贩毒集团和哈利斯科贩毒集团（哈利斯科贩毒集团）。8 月 5 日，他的一名同谋承认了自己在同一洗钱计划中参与其中。根据法庭文件，现年 46 岁的布福德（Buford）居民谭某（* Tan, 音译）和现年 41 岁的居住在芝加哥的华男陈某（* Chen，音译）为一个组织工作，该组织为数百万美元的非法毒品走私（主要通过墨西哥）和非法分销相关收益进行洗钱。谭某、陈某在芝加哥作案，和他们的同伙走遍美国各地，收集贩卖芬太尼、可卡因和其他毒品获得暴利。他们与国内和其他国家的同伙进行沟通和协调，安排通过旨在掩盖毒品收益非法来源的金融交易来洗钱这些收益，包括通过复杂的贸易洗钱计划、在美国购买大宗电子产品，然后将这些电子产品运给其他同伙。在陈某于5月被捕之前，执法部门曾多次在美国各地查获陈某数十万美元的毒品现金收益。谭某在南卡罗来纳州试图运输超过 19.7 万美元的毒品收益时被执法部门拦截。![]()
扣押现金和可疑交易
美国执法机构在陈某最近一次（今年5月）被捕前缴获了大量现金，怀疑这数十万美元是贩毒所得。
早在2019年4月，密歇根州警察在一次交通检查中在他的车里发现了超过20万美元的现金。当时调查人员怀疑这是贩毒所得。
陈否认这些钱是他的，他通过翻译告诉调查人员，一个“朋友”让他从一名不知名男子那里取走大部分现金，用于买手机。据文件显示，他表示，他与这位“朋友”的是通过社交媒体进行沟通的。
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2020 年 4 月，陈某再次被捕，此前调查人员在芝加哥的另一次交通检查中缴获了超过 14.9 万美元现金。据文件显示，陈某声称自己在一家香港公司工作，该公司的运营商每月向他支付 7,000 美元，让他“向芝加哥地区的‘客户’运送电子产品，以换取大量现金”。
根据美国缉毒局（DEA）的国家毒品威胁评估，锡那罗亚州和哈利斯科州贩毒集团是美国芬太尼危机的根源。![]()
陈和陈承认串谋洗钱。作为认罪的一部分，陈和陈同意向政府上交大量资产，包括一处住所、一支枪支、防弹衣和超过 27 万美元的被扣押货币。此外，他们还同意接受总额超过 2300 万美元的金钱判决。陈定于 11 月 14 日宣判，陈定于 2025 年 2 月 7 日宣判。陈和陈分别面临最高 20 年监禁的刑罚。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定刑期。这项工作是组织犯罪缉毒特别工作组 (OCDETF) 行动的一部分。OCDETF 采用检察官主导、情报驱动、多机构合作的方式，识别、瓦解和摧毁威胁美国的最高级别犯罪组织。有关 OCDETF 计划的更多信息，请访问 www.justice.gov/OCDETF。
