11月5日,六安一装饰公司报警称,自己公司的财务人员被冒充老板的骗子骗了46万元。当时,该企业会计小李接到一个自称是银行工作人员的电话,此人在电话中称,需要对公司对公账户进行年检。随后小李被拉入一个QQ群,群里除了该工作人员,还有本公司的“杨总”,“杨总”在聊天中让小李配合工作人员年检,同时让其将46万元货款打给一个指定账户,小李没有多想就转了账,此后当小李与公司经理讨论此事并求证时,才发现自己上当受骗了。
大皖新闻记者了解到,六安市公安局裕安分局刑警大队接小李报警后,立即查找被诈骗钱款去向,查明46万元已在重庆市一大型连锁超市被消费。办案民警立即联系重庆警方,请求协助查明该笔款项消费人。重庆市公安机关立即组织警力前往超市,通过走访调查了解到,一名男子当天中午在该超市购买了72箱共计432瓶五粮液,此时距离购买时间已经过去了4个小时,诈骗嫌疑人很可能已经遥控“车手”将这批名酒转移。
民警发现,这批名酒被买走后,被网约货车接走运送至江北区,随后换车运送至渝北区一物流园,如果发货到外省再进行转卖,再要追查就会难上加难。民警继续与时间赛跑,终于在发货装车前,将这一批名酒截获。
经过与超市协商,受害企业收到商家退款46万元。