涉案金额17亿余元！警方侦破一起网络传销案

文摘 2024-11-23 20:00 山西

近期，江西省会昌县公安局经侦大队侦破了一起以文玩字画竞拍为幌子的网络传销案，全国涉案人数2万余人，涉案金额17亿余元。

真文玩还是新陷阱？

“刚开始的时候，我认为这是一个来钱快的兼职，每天只要在手机上报个名，然后第二天在网站上简单操作一下就能获得稳定收益，现在想想属实是我太贪心了。”受害人江林来到公安机关报案时，对自己的行为感到追悔莫及。

2022年11月底，江林在朋友的介绍下知道了一个“文玩竞拍”的网络平台，称通过平台交易每天都可以快速赚钱。看到朋友三天两头就有收益进账，他十分心动，于是决定加入进去赚些钱。

他点击链接进入平台，注册“文玩竞拍”平台会员，通过输入推荐码，成为了朋友的直接下线会员，并加入了朋友所属的团队。自己正式加入后，他又按照规则向其他朋友进行了推荐，并获得了介绍朋友加入的提成。

购买转售的套路，“击鼓传花”式的骗局！

平台上架的有各种古玩（字画、手串等），周一至周五都是固定的交易日，想赚钱就要通过“竞拍”再转卖赚差价。如果想将平台上自己商品转卖出去，需在竞拍前一天抢单报名，平台会按照参与报名情况安排虚拟古玩（字画、手串等）在交易日当天上午9时前上架，价格在2000至10000元不等，要求会员在一小时内完成下单和付款，但不实际进行货物交割。

传销网络平台截图

第二天卖单的话价格会比购买价格提高4%，会员可得其中1.5%的溢价盈利，剩余2.5%逐级上交，此时的卖单再由会员们进行接龙买单出售，循环交易。

一开始投资的时候，通过这种“击鼓传花”式的骗局，江林赚到一部分钱。但随着他投入的“赌注”越来越多，到平台崩盘时，他和介绍的朋友实际损失已有三四十万。

江林向警方讲述，当时，他每天最期待的就是上午“竞拍”和晚上“报名”的时间，每天还要做笔记，写心得。“那些古玩、字画、手串等都是平台定好的价格，我只要选好后加入购物车，点击支付按钮，就可以看到商品持有人的账户信息。我再另外用手机银行完成点对点转账，再将转账截图上传平台，交易就完成了。”而当民警询问是否真的收到过这些古玩、字画、手串时，江林说从来没有，他不懂这些古玩、字画、手串具体有什么价值，也根本没有购买的需求，只是看中这个它能赚钱。

“赚钱门路”实为网络传销！

接到报案后，经侦民警迅速组织开展数据收集、分析研判和人员核查，逐步刻画出犯罪组织架构，最终以黄鹏、吴德辉、金宇等人为首的传销犯罪团伙逐渐浮出水面。

案情分析研判

2022年9月，吴德辉、金宇等人通过朋友黄鹏介绍从“文玩竞拍”平台项目创始人罗峰处引进该项目，随后黄鹏、吴德辉、金宇三人便开始对该项目进行公开宣传、发展会员，以承诺文玩竞拍零风险、24小时内本佣到账、点对点交易、高额回报等为诱饵吸引他人加入。

传销犯罪团伙主要组织架构

“文玩竞拍”平台实质就是通过发展会员，会员再拉人加入的方式迅速发展壮大，最终形成了一个巨大的传销网络。办案民警介绍，“文玩竞拍”平台没有具体的运营公司，为了逃避警方的侦查打击，罗峰等人不定期变更平台网址和IP。

警方调查发现，该“文玩竞拍”平台项目参与人（即会员），通过介绍他人加入平台项目，便可获得佣金，这是该平台能够快速膨胀的重要原因。该“文玩竞拍”平台根据会员的投资金额以及发展下线数量将会员分为普通会员、阁主、出局阁主等，会员可获得其发展会员参与“竞拍”交易金额的0.5%，如果某会员发展的会员较多，便可获得其所有直接发展会员“竞拍”交易金额折算的佣金。如果业绩突出，会员可晋升为1级阁主，团队总业绩达标后还可以继续晋升，级别不同所获得的奖励金额不同。

今年5月，公安部经侦局部署全国公安经侦部门在此案基础上开展延伸打击，共抓获犯罪嫌疑人40名，打掉团伙8个，一举摧毁了这个传销网络。

抓获犯罪嫌疑人

判决结果

黄鹏等人被江西省会昌县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑。

（文中人物皆为化名）

警方提示

近年来，随着互联网的发展，组织、领导传销活动犯罪从线下逐步转变为线上，通过虚拟的网络交易，构建出复杂的层级关系和利益链条。涉案人员直接或间接发展下线，组成层级并依此获利，扰乱市场经济秩序，造成大量人员资产损失。对于先交“入门费”“会员费”，再通过拉人头得提成、佣金和商品无限增值获利等不符合市场规律的所谓投资活动，一定要保持高度警觉，避免造成财产损失。

责编：张帆

编辑：小满

来源：公安部经侦局

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4ODc2MjE3OA==&mid=2247524692&idx=4&sn=ca0f5b0f6b2c511d45396ec22a0a586d

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