“在国外社交软件假扮‘白富美’，使用话术与外国籍男性聊天交友，取得信任后诱骗对方进行所谓投资理财，进而骗取外国籍男性钱财。”这是典型的“杀洋盘”诈骗。
日前，由福建省大田县检察院提起公诉的黄某等8人诈骗案，经过二审裁定驳回上诉，维持原判。据悉，该系列案已有35人以诈骗罪被判处有期徒刑八年九个月至一年不等，并处罚金的刑罚。
招兵买马快速扩大团伙
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“黄某告诉我，他和朋友在经营骗外国人的‘盘’，不骗国内的人，这事很安全。黄某让我带人来一起做，还给我出路费，我就叫上两个朋友从贵州来了。”刚加入诈骗团伙一天就被抓获的王某供述。
2022年2月，李某、余某、苏某共谋实施针对外国籍人员的投资理财诈骗，后租赁了两栋楼房作为窝点、购买了作案工具。准备妥当后，李某等人拉拢黄某、谢某等人到窝点开设代理组，李某等人为代理组提供话术文本、技术支持、资金通道，从中抽取诈骗所得。仅两个多月，该诈骗窝点就开设了六个代理组，成员达数十人。
环环相扣的诈骗陷阱
“组员按照话术引诱外国人进行投资，组长指导督促组员诈骗，我负责对接李某等人和后勤事务，谢某则负责‘打枪’‘收割’等。”作为代理的黄某供述。
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李某、黄某等人组织员工诈骗，都是假扮成事业有成的香港籍年轻女性，通过WhatsApp与外国籍男性聊天培养感情，取得信任后引诱对方下载“币安”及虚拟币钱包软件注册账号购买虚拟币进行投资。随后，通过向被害人配套的虚拟币钱包账户转账制作盈利假象，再发送木马链接骗取被害人虚拟币钱包账户操作权限，取得权限后便进行“收割”，将被害人钱包内的虚拟货币转账取走。2022年4月，该犯罪团伙被公安机关查获。
准确认定团伙成员责任
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被查获时，团伙的组织者李某、余某、苏某不在现场，知道消息的几人很快订立了“攻守同盟”，到案后均否认犯罪。为此，承办检察官反复梳理证人证言、电子数据等证据，围绕李某、余某、苏某与其他涉案人员的联络情况引导公安机关补充侦查。经补查后，李某、余某、苏某等人的犯罪事实被清晰地还原，他们的辩解不攻自破。
因李某、余某、苏某等人故意隐匿、毁灭了关键证据，导致本案诈骗数额难以查证，根据相关司法解释，应当以发送的诈骗信息条数来认定犯罪情节，并以诈骗罪（未遂）定罪处罚。据此，李某、余某、苏某要对整个诈骗窝点发送的诈骗信息条数承担责任，黄某、谢某等代理组负责人要对整个代理组发送的诈骗信息条数承担责任。
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在审查起诉阶段，部分犯罪嫌疑人提出只应对自己手机发送的诈骗信息条数承担责任。承办检察官审查查明，认为本案是共同犯罪，六个代理组的组员分工明确、相互配合，共享诈骗“成果”，属于多人共同实施电信网络诈骗，应对其参与期间各自所在代理组实施的全部诈骗行为承担责任。
查清全案事实后，大田县检察院对本案35名被告人提起公诉，并对李某、余某、苏某、黄某等主犯提出从严惩处的量刑建议。法院审理后，采纳了检察机关的意见。
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