6000万、2亿、5.3亿……港警通报，诈骗案损失金额触目惊心

财富 2024-12-13 19:23 广东

骗徒的诈骗方式层出不穷，投资骗案、网上求职骗案、网购骗案、电话骗案、假冒官员骗案……

由昨晚（11日）至今日（12日）上午，香港警方进行了三次案件通报，都涉及诈骗案，损失金额由6000万（港元，下同），到2亿，再到5.3亿，触目惊心！

制图：荷洁

外籍男堕股票投资骗局

损失3000万

油尖警区刑事部于12月2日至11日，针对诈骗案及洗黑钱案，展开代号“世爵”的执法行动。

继9日公布成功捣破一个由黑帮操控、以低息贷款协助债务重组作招徕的诈骗集团，并拘捕18人后。警方11日晚公布再拘捕34人，总损失金额超过6000万元。

油尖警区科技及财富罪案组高级督察关智聪11日晚表示，被捕的34人为傀儡户口持有人，年龄介乎21岁至77岁，涉嫌“以欺骗手段处理财产”及“洗黑钱”罪。他们分别报称为清洁工、售货员、地盘工人、无业及退休人士等，涉及32宗诈骗案及洗黑钱案，包括网上投资骗案、网上求职骗案、网上购物骗案及电话骗案等，总损失金额超过6000万元。警方成功冻结77万元犯罪得益。

油尖警区科技及财富罪案组高级督察关智聪

据介绍，上述骗案中损失金额最大的是一宗投资骗案，受害人是一名65岁外籍男子，他在网上认识骗徒后，对方游说他投资股票。外籍男不虞有诈，将近3000万元从海外汇入到5个香港银行户口中。骗徒得手后便不知所终。

诈骗集团讹称提供

低息助债务重组

上文中提到以低息贷款协助债务重组的诈骗集团。警方12月9日通报称，从今年1月起接获19名市民报案，指有骗徒透过Cold call（电话推销）及在互联网刊登广告，声称为持牌财务公司，可提供低息债务重组。

当受害人表示有兴趣时，骗徒会相约对方到佐敦餐厅进行介绍，并指示受害人到另外3间财务公司借钱，又要求交出全数贷款以清还部分欠款。过程中，骗徒承诺会协助受害人制定一个能够负担的新还款方案，可以轻松还清债务。受害人不虞有诈，交出贷款后，骗徒会要求受害人等候消息，之后失联。

有受害人到骗徒声称所属的财务公司查问，职员否认骗徒是公司职员，而批出贷款的财务公司亦否认认识骗徒，要求受害人尽快清还新贷款。

警方经深入调查及翻查大量闭路电视后，锁定涉案诈骗集团主脑及骨干成员身份，得悉该诈骗团伙运作大约一年，主要由黑社会成员操控。涉案的4间财务公司之间有紧密联系，例如不同财务公司成员之间有亲属关系，公司与公司之间有大量资金流向以及电话联络。警方相信这4间财务公司由同一诈骗集团操控，并串谋进行诈骗。

警方于12月6日采取埋伏行动，当受害人将贷款交予骗徒后，警方在湾仔及油麻地拘捕4名涉案男子，他们身上搜出受害人交出的贷款及申请表；同时搜查涉案4间财务公司，拘捕7男3女，经相关调查后再拘捕1男1女。

被捕16人年龄介乎26至59岁，报称为4间财务公司董事、经理及职员，涉嫌串谋诈骗及洗黑钱。

警方于4间财务公司检获大量证物，包括49万元现金、多部电话电脑、数钱机、大量贷款申请表等，并成功冻结160万元犯罪得益。

受害人年龄介乎19至56岁，报称仓务员、文员、售务员及货车司机等，他们皆因投资失利及收入不足，有急切财务需求，其中更有人负债累累。

44人租借卖户口

被加重刑罚

关智聪表示，由去年10月开始，警方与律政司一同就使用傀儡户口的清洗黑钱罪行，在检控时根据有组织及严重罪行条例向法庭申请加重刑罚。至今已有44人因为租借卖户口的行为，被法庭以洗黑钱罪定罪时加重刑罚，刑期增加八分之一至三分之一不等。警方会继续就罪行向法庭申请加重刑罚，以增加阻吓性。

智利跨国集团及31人被骗逾2亿

西九龙总区刑事部人员根据线报及经深入调查后，于12月6至11日参与名为“雷霆2024”的执法行动，打击有组织犯罪集团的非法活动。

资料图

行动中，警方共拘捕9人，主要为傀儡户口持有人，曾向诈骗集团提供自己的银行户口，诈骗集团则利用该批户口清洗犯罪得益。他们涉嫌与今年在香港及海外的9宗骗案有关，包括网上求职骗案、投资骗案、网上购物骗案、电话骗案及电邮骗案等。

受害人包括一间位于智利的跨国集团及31名受害人（23至75岁），共损失约2.74亿元。警方成功拦截约680万元骗款。

被捕人包括8男1女，年龄介乎27至56岁，涉嫌“以欺骗手段取得财产”及“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”），当中一名内地男子持双程证。全部人已获准保释候查，须于2025年1月中旬向警方报到。

警方还检获多部手提电话、银行卡和银行文件等。相关案件仍在调查中。

警方跨区打击诈骗及洗黑钱

588人损失逾5.3亿

新界北总区刑事部人员联同大埔警区、屯门警区、元朗警区及边界警区人员，于11月27日至12月11日在全港多区展开代号“驭浪”（WAVECRUISER）的行动，打击诈骗案及洗黑钱活动。

资料图

行动中，警方拘捕356人，包括202名本地男子、128名本地女子、2名外籍男子及24名外籍女子，年龄介乎18至74岁，涉嫌“以欺骗手段取得财产”及“洗黑钱”。

警方调查后相信他们涉嫌与289宗案件有关，包括电话骗案、投资骗案及求职骗案等，涉及588名受害人，损失金额合共约5.35亿元。

调查显示，部分被捕人为傀儡户口持有人，曾被诈骗集团诱骗提供自己的个人银行户口或将户口卖给诈骗集团，用作接收骗款及清洗犯罪得益，清洗超过2700万元犯罪得益。

其中一宗投资骗案的损失金额约2450万元，共有21名受害人，年龄介乎27至83岁。

在2023年底至2024年1月期间，骗徒以“高回报，稳赚不赔”作招徕，引诱受害人存入资金，在虚假的手机应用程序投资股票。受害人其后发现投资户口内的金钱无法提现，随后亦与骗徒失去联络，怀疑受骗，于是报案。

警方在行动中检获47部手提电话、4份银行文件及21张银行卡。

首10月录逾3.6万宗骗案

损失超过70亿

網上圖片

根据警方数字，今年1月至10月共录得36405宗骗案，按年增加2482宗，总损失金额超过70亿元。其中有874宗为假冒官员骗案，按年增加93宗，总损失金额达14.2亿元，按年增加超过一倍，达113%。今年单一案件最大损失金额为2.6亿元。

10月73名内地港生

堕假冒官员骗案

在假冒官员骗案的受害人中，有三成是大学生，大部分来自内地。

今年7至9月，每月平均有24名大学生堕入假冒官员骗案，但到10月，有多达91名大学生受害，升幅达2.8倍。这91名大学生受害人有本科生，也有博士生，年龄由18至34岁。当中73人为内地来港学生，最大损失金额达570万元。

商业罪案调查科反诈骗协调中心警司李蔚诗12日下午在记者会上表示，骗徒以往手法是通过电话联络，呃称受害人名下电话卡或户口牵涉到骗案或洗黑钱活动，并展示搜查令或拘捕令，要求缴交保证金以证明自己清白。而现在骗徒越来越猖狂，最近的案件中有骗徒要求学生拍摄祼照、视频，或匿藏在郊区，甚至有一宗案件要求受害人离开香港到泰国，终断与家人联络，藉以要胁家长支付更多金钱。

22岁女硕士生被骗到泰国

父母遭勒索1000万

港岛总区公众活动调查组高级督察刘志峯介绍该宗案件，今年11月15日，一名由内地来港就读硕士一年级的22岁女生K小姐，收到自称是内地公安的电话，指她名下登记的一个电话号码及银行户口，涉及诈骗和洗黑钱活动，因此要限制她出入境并冻结其银行户口，以进行调查。

受害女生K小姐现身记者会。网上图片

假冒公安的骗徒分别通过电话和通讯软件，向K小姐进行查问。第一次通话持续8小时，K小姐被“疲劳轰炸”，没时间思考。

K小姐在视频中看到骗徒身穿公安制服，并出示公安人员证件及通缉令。她信以为真，非常慌乱，只得服从骗徒指示配合调查。骗徒之后指示K小姐每天向他们报告，并要求她24小时开视频，以证明没有潜逃。骗徒还要求K小姐购买新手机和新SIM卡，以便联络。

此外，骗徒声称案件属高度机密，禁止她向其他人透露调查的相关事项亦，不容许她与家人联络，并要求缴交50万元人民币保证金。11月25日，K小姐按骗徒指示乘坐高铁到广州，并于11月27日将50万人民币现金交给骗徒。

K小姐返回香港后，骗徒讹称犯罪集团的成员已得知她的住址，为保障她的人身安全，指示她将手机留在家中，带着新手机搭乘飞机前往泰国曼谷，其间不得与他人联系。

12月6日K小姐抵达曼谷，骗徒随即致电其父母，讹称K小姐被绑架，要求支付1000万元赎金。庆幸K小姐的父母没有相信，并报警求助。

港岛总区公众活动调查组接手后，马上调查K小姐的出入境记录、个人物品、离境前足迹及生活习惯等。

经过多番追查，调查组掌握K小姐在泰国的位置，立即透过国际刑警通知泰国警方和中国驻泰国领事馆，展开多边合作。最终在12月7日，即接获报案后36小时，在曼谷一间酒店寻获K小姐，并协助她安全返回香港。

七旬女商人接

“入境处官员”电话

2年转账2.6亿

李蔚诗介绍涉及2.6亿元的骗案，受害人是一名71岁女商人，她于2022年4月收到一个假冒香港入境处的来电，称她在内地牵涉跨国洗黑钱活动，被上海公安局通缉，要被拘捕及押解到上海，并冻结其所有资产。

骗徒要求受害人独自入住酒店，确保受害人没有报警；又命令受害人填写一封自白书，申报所有个人财产；然后要求受害人开设不同的银行账户及转账，作清查之用。

2022年4月至2024年1月，受害人转账高达2.6亿元到骗徒的账户。最后骗徒要求受害人删除电话所有记录，声称于删除后的3日内会退回金钱，之后骗徒消失无踪。受害人这才发现自己受骗，于今年1月报案。

网上图片

警方强调，内地公安绝不会打电话联络，而香港执法部门亦不会要求市民进行任何转账，或要求市民中断与家人的联系，如果不肯定自己是否受骗，可致电24小时防骗热线18222。

如何防骗？

警方呼吁市民切勿借出、租出或卖出户口，以免触犯洗黑钱罪。根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，洗黑钱罪一经定罪，最高刑罚是监禁14年及罚款500万元。

警方提醒市民保持警觉，如收到自称是投资公司或银行职员的讯息，应主动联络相关官方机构核实。收到陌生人的招聘讯息，声称“在家工作”，及只提供即时通讯软件或手机号码联络方法，切勿尽信对方所称的身份或事宜。

应小心保护个人资料，包括身份证、银行、税务等文件，以及自拍照片、录像等可以用作网上开户或借贷的个人资料及讯息。如怀疑当中涉及诈骗活动，切勿参与。

收到可疑电话及讯息时，切勿轻易透露个人资料或户口资料。

下载防骗视伏App，以识别可疑来电及网站。遇到可疑来电、网购卖家、交友邀请、招聘广告、投资网站等，可在防骗视伏App或守网者网页（https://cyberdefender.hk/），输入可疑平台账户名称或号码、收款账户、电话号码、电邮地址、网址等，评估诈骗及网络安全风险。

如怀疑受骗，可致电防骗易热线18222查询。

编辑：蒋璐

校对：金霞

审核：Oriole

监制：雨杉

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