（加西网综合）多伦多地区一名神秘华裔男子因加拿大有史以来最大的假两元硬币案而被定罪。
据环球新闻获得的案件细节，加拿大皇家骑警新发布的案件调查报告显示，HDX是一位富有的加拿大华裔商人，被捕时他拥有一家大型华人超市，这家超市位于多伦多士嘉堡地区。
报告显示，在 2022 年 5 月被捕之前，H 某在 2021 年全年向大多伦多地区三家主要银行的商业和个人账户中存入了 90 盒各 500 元可疑两元硬币；警方在这些硬币进入加拿大金融体系之前，仅查获了其中 9 盒，即 4,500 枚。
加拿大皇家骑警的报告称，调查人员得出结论，H 某并不是唯一一个在加拿大最大城市分发假币的人，这表明存在一个“分销网络”。
2022 年 5 月，他被捕后，现年 70 岁的他在纽马克特法院未经宣布就承认使用和持有假币的罪名，并迅速被处以 10 万元罚款，从而逃脱了大多数公众和媒体的关注。他没有入狱，在缴纳罚款后，他的持有假币指控被搁置。
加拿大皇家铸币厂曾公开表示， 2 加元假币问题并不严重。
然而，加拿大皇家骑警的报告显示，铸币厂于 2021 年 6 月私下告诉加拿大皇家骑警，其对流通的 2 加元硬币的随机抽样“发现多伦多地区流通着大量假冒的 2 加元硬币”。
到目前为止，有关这名列治文山商人持有数千枚假两元钞票并存入银行的细节，以及加拿大皇家骑警如何抓获他，仍然是一个谜团。
2022 年皇家骑警的报告指出，H某被捕时是一名商人和超市老板。
他将装满 500 枚假 2 加元硬币的大盒子存入他在多伦多三家银行的个人和商业银行账户。这些银行包括汇丰银行、皇家银行（RBC）和蒙特利尔银行（BMO）的分行，他有时会一次存入多达六盒硬币。
加拿大皇家骑警的报告显示，H某并不是大多伦多地区唯一一个流通 2 元假硬币的人，但报告并没有解释为何他拥有如此多的假硬币。
根据加拿大皇家骑警的报告，第二人被捕并受到指控，但有关此人的所有详细信息都被涂黑，没有公开。
此前，该刑事案件的辩护律师曾向《环球新闻》透露，另一名男子才是两元硬币伪造案的真正幕后黑手，但该男子在被加拿大当局驱逐出境失败后被释放。
报告显示，加拿大皇家铸币厂于 2021 年 6 月 16 日向皇家加拿大铸币厂发出求助请求，随后加拿大皇家骑警于 2021 年 7 月 12 日开始调查。
报告显示，当时加拿大皇家骑警自己的国家反假币局（NACB）已经知道这些假币在大多伦多地区流通了一年多。
加拿大皇家骑警的报告显示，假货最早于 2020 年 2 月出现在达勒姆地区警察局的档案中，与 2021 年在多伦多流传的假货相同，但未提供更多细节。
加拿大皇家骑警的报告指出，在 2020 年疫情爆发的最初几个月，铸币厂暂停了旨在检测、识别和撤回假币的硬币检查计划。
他是如何被认定为嫌疑人的
加拿大皇家骑警的报告显示，2021 年皇家骑警启动调查后，他们很快就根据铸币厂的硬币取样和检查计划，将H某确定为嫌疑人。
该铸币厂的计划包括拿出装有 500 枚 2 加元硬币的大鲜红色盒子，打开它们并全部检查，以查看每个大盒子中有多少枚假币（如果有的话）。
每个箱子都可以追溯到特定的银行和分行，无论是存放还是通过装甲车运输。在银行进一步侦查，就可以确定嫌疑人。
随着案情的进展，加拿大皇家骑警的调查人员规模扩大到近十几人，对H某存入硬币的情况进行了监视，还有来自加拿大皇家骑警下属机构国家反伪造局的取证专家和三家银行的欺诈调查员。
加拿大金融情报机构FINTRAC也参与其中。
报告指出，调查小组发现，H 某在 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 11 月 12 日期间，曾将 2 加元硬币存入大多伦多地区皇家银行、蒙特利尔银行和加拿大汇丰银行的各种个人和商业账户中。
仅有一家银行检测到了假币，其他银行没有
报告显示，2021 年 6 月、8 月和 11 月，在大多伦多地区三家皇家银行（RBC）分行的存款中发现了第一批也是数量最多的 2 加元假币。
铸币厂的硬币抽样工作显示，2021 年 7 月 26 日，有人在加拿大皇家银行分行存入了假的 2 加元硬币，铸币厂的抽样程序在盒子里检测到了假的 2 加元硬币。
2021 年 9 月 15 日，加拿大皇家银行告知警方，他们找到了一名客户存入伪造两元硬币的分行监控录像，并确认了该客户的身份。
加拿大皇家骑警表示，截至 2021 年 10 月 4 日，调查人员已获得法院命令，要求加拿大皇家银行披露 7 月 26 日在加拿大皇家银行制造那盒硬币的人的姓名、视频和记录。
报道称，当加拿大皇家骑警接近犯罪嫌疑人时，H 某于11月8日在多伦多皇家银行分行存入了另外六箱面值3000加元的假币。
这些硬币被皇家骑警当场查获，疑似假币，因为这些硬币上刻有分趾图案，而不是熊掌图案。查获的硬币被送往警方实验室。11 月 29 日，皇家骑警法医鉴定专家在初步报告中确认，这些货币均为假币。随后进行了全面确认。
加拿大皇家骑警的调查报告显示，除了他在加拿大皇家银行的存款外，铸币厂官员还发现并截获了另一箱被加拿大汇丰银行当作合法存款接受的 500 元假币。
在 2021 年的 11 个月内，他在多伦多地区的不同汇丰银行分行存入了 77 大箱两元硬币。
然而，据汇丰银行欺诈调查员称，无论是汇丰银行的出纳员还是为该银行工作的硬币处理人员，都没有发现 H 某的任何汇丰银行硬币盒子有可疑或有可能的假币。
另外，仅有列治文山的蒙特利尔银行（BMO）分行一位敏锐的出纳员，在 H 某于 2021 年 11 月 12 日存钱时就发现了一整盒假的骆驼趾两元硬币（每盒 500 枚）。
当天，BMO 银行出纳员询问 H 某如何获得这些硬币，并称银行认定这些硬币是假币。他对 BMO 银行出纳员的回复已被删节。
加拿大皇家骑警的报告指出，这名未透露身份的蒙特利尔银行出纳员通知了其分行经理，后者随后准备并向 FINTRAC 提交了一份可疑交易报告，该报告“涉及在蒙特利尔银行的金融活动”。
蒙特利尔银行分行经理一直等待警方的电话。
2022年2月28日，即近三个月后，FINTRAC为加拿大皇家骑警制作了一份更广泛的披露和金融情报报告，内容涉及 H 某“在蒙特利尔银行的可疑金融活动”。
2022年3月4日，加拿大皇家骑警调查人员终于从FINTRAC收到了有关BMO可疑交易报告的信息。
从 BMO 分行经理提交报告到 FINTRAC 制作披露报告并与加拿大皇家骑警共享之间长达数月的延迟，并没有给出任何原因。
2022年4月26日，即 BMO 银行提交可疑交易报告四个多月后，两名皇家骑警来到列治文山BMO分行，当时 H 某曾试图将一整箱假硬币存入他的商业账户。
两名警察检查了蒙特利尔银行扣押的可疑硬币，认为它们是假币，立即将其没收。他们将其转交给皇家骑警国家反假币局进行检查。后来证实，所有硬币都是假币。
几天后， H 某被逮捕。
为什么两加元假币重要
如果区区一枚两加元被伪造并大规模流通，加拿大人为什么要关心呢？
加拿大成千上万的中小企业每天都会从客户手中接收数百万枚此类硬币。如果银行拒绝接收任何假币并将其没收，那么遭受经济损失的将是商家，而不是客户。
另外，硬币收藏者还会购买卷装或盒装的 2 元硬币，以“寻找”其中更稀有、更值得收藏的硬币。如果他们从银行购买的 500 枚硬币中，有 10 枚或 50 枚是假币，银行柜员不会收回这些硬币，这会让收藏爱好者蒙受惨痛且难以承受的损失。
这两种情况都会削弱公众对加拿大货币体系的信心。
铸币厂发言人称，目前的硬币监控项目“表明 2 元假币的存在率仍然很低”。
假币专家迈克·马歇尔 (Mike Marshall) 不同意这一观点，他说，尽管 H 某已被逮捕并定罪，但另一名嫌疑人仍逍遥法外，假币仍在流通，只是偶尔会停顿一下。他说，假币的数量在不同时期也有所不同。
一名魁北克男子因持有和传播他自己从中国订购的假币而被定罪并入狱，但没有任何迹象表明他的案件与H某的案件有任何关联。
马歇尔表示，《环球新闻》获得的加拿大皇家骑警调查报告中描述的有关H某的事实表明，如果警方早点逮捕这名杂货商，就可以更快地破坏多伦多的分销网络。
马歇尔说：“警方抓住了他，然后等了四五个月，直到他再次犯案，才将他逮捕，这完全没有道理。”
REF: https://globalnews.ca/news/10850565/rcmp-report-reveals-new-details-on-toronto-area-businessman-and-camel-toe-fake-toonies/
