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单县人注意了！"新型洗钱手段曝光！

2024-11-05 22:32 山东

近期

诈骗分子的手段日益更新

新型的洗钱手法层出不穷

这种非常隐蔽的洗钱方式

广大群众一定要当心！

否则很有可能就会沦为电诈工具人

诈骗分子会以各种理由

诱导受害人到线下

购买实物黄金、名贵烟酒后

邮寄到指定地点

或是由网约车司机、跑腿“闪送”等代为送达

以不见面、不接触的方式成功进行交易

顺利完成赃款的转移

以达到洗钱的目的

案例分析

9月21日，有辖区群众到单县公安局高老家派出所报警，称有人通过聊天软件联系其购买名贵烟酒导致其用于收款的银行卡账户被冻结。

接到报警后，高老家派出所立即联合单县公安局刑警大队对案件展开调查。经办案民警大量调查，对方用来购买名贵烟酒的钱疑似属于被诈骗资金流，并发现身在重庆帮助境外诈骗分子联系内地烟酒商户的林某。办案民警赶赴重庆，将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪人员刘某带回单县。

目前，该案件正在进一步侦办中。

警方提醒

一、广大群众要提高警惕，有效识别诈骗号码或手机短信，不要相信任何的引流广告。同时在接到陌生人以各种理由要求帮忙购买黄金并邮寄时，一定要明确拒绝。

二、广大黄金、烟酒经营商户要谨慎接受网络订单和大额现金支付订单，规范收款流程，不要因随意提供收款码而成为诈骗分子“洗钱”的工具。

三、快递站点要加强员工培训，实名登记，遇到邮寄大量黄金、手机或其他名贵烟酒等情况，一定要及时上报。

四、网约车、跑腿行业从业人员接到帮忙派送大量黄金的客单时，及时问清运送地点、事由等情况，对于运送现金、黄金的一律拒绝！遇到可疑情况，请及时报警。

来源: 平安单县

责编：王盼刘震

复审：张洪彪

终审：刘文桓

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTkyNTA4MA==&mid=2655007027&idx=1&sn=c828c3bb1137d871ec4cb6d242d77a78

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