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2022年12月，同心县公安局经侦大队接到辖区某房地产公司报案称，公司出了“内鬼”，出现数百万元的财务漏洞。正当该案被立为职务侵占案进行侦查时，迫于压力的犯罪嫌疑人张某主动到公安机关投案。
据调查，张某系该地产公司的催收员，负责为公司催收各类应收款。2019年以来，张某利用便利条件，先后以公司名义向马某、哈某、白某某等162名业主共收取购房款、供暖费、物业费、租金等费用318万余元不予入账。而在此过程中，因为该公司长时间没有盘账，而张某一直有进账，没有表现出异常，所以一直未被发现，致使企业和业主蒙受了巨大的经济损失。
该起案件，犯罪嫌疑人犯罪活动时间跨度长，且采取“蚂蚁搬家”的方式进行职务侵占犯罪，从而麻痹受害企业，达到非法占有的目的。同心县公安局经侦大队接到报案后，立即抽调精干力量开展侦查，围绕受害业主进行走访调查，全量梳理受害企业相关票据，对张某及紧密关系人所有银行账户、第三方支付账户等进行深入分析研判，全面收集固定犯罪证据，及时移送审查起诉。
“我是公司的老员工，业主们怕麻烦不愿去公司，都是通过我直接缴费。之前，我收款后都如实上交，后来，因为经济紧张悄悄挪用了几千元，没有被发现，胆子就越来越大。2021年接触到网络赌博后，我想着把之前亏空的钱赢回来补上漏洞，没想到雪球越滚越大。”据张某供述，她每天提心吊胆，担心东窗事发。
“近年来，职务侵占等内部贪腐问题严重困扰民营企业发展，致使企业合法权益受到损害。警方提醒广大企业，及时封堵财务漏洞，开展警示教育，完善内控制度，警惕‘蚂蚁搬家’式职务犯罪，有效维护企业合法权益。”同心县公安局经侦大队负责人马海儒表示。
丨来源：宁夏法治报 平安同心
丨编辑：张 扬
丨责编：马 辉
丨签审：王浩亮
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