转移赃款！新疆三人被抓获
时事
2024-11-02 16:01
辽宁
“我学习了反诈知识，以后一定提高警惕。”10月29日，接到乌鲁木齐市公安局高新区（新市区）分局刑事侦查大队民警的回访电话，已返回老家的张卿（化名）说。 4年前，张卿加入某“正能量”微信群，在群内，他与常发表祝福祖国、努力向上言论的姚柯（化名）结识。姚柯向其推荐了一款投资理财类软件，因存款不足，张卿婉拒了投资邀请。此后，两人一直保持联系。 2024年9月中旬，姚柯发消息称，为让群众得到帮助，国家下发了专项扶贫费用。考虑到张卿资金少，有渠道领取扶贫费用的姚柯率先推荐其接受帮助。于是张卿按照姚柯提供的领取流程下载相关软件、加入聊天群组，其间，姚柯要求其每日学习群组内发布的国家扶贫政策宣传资料，并向同村村民推介此扶贫项目和软件，以此换取学习积分，待积分达到标准，便可安排其领取扶贫费用。 为换取积分，张卿热情向村民推介，但其熟识的村民多为老人，不熟悉互联网，因此效果甚微；张卿只得每日坚持学习。 9月23日，姚柯发来消息称，因学习认真，张卿已符合领取扶贫费用的要求，但领取费用前需前往当地银行测试银行卡转账额度。按照要求，张卿前往当地银行存款后顺利取款，全程关注进展的姚柯当即向其表示测试通过。 2天后，张卿被告知，因所获扶贫费用较大，为避免银行监管，其需前往乌鲁木齐市代收一笔大额转账。眼看扶贫费用即将到手，张卿同意了。 10月13日，在姚柯安排的接待人员的引导下，张卿乘机到达乌市。随后的3天内，接待人员为其报销费用，并安排在乌市畅玩。至16日，正在游玩的张卿收到钱到账提醒，一个小时后，其被带至某银行，将账户内的50万元人民币成功取现，并将现金交给陪同的接待人员。 10月16日18时许，准备返乡的张卿刚走进机场，就被民警抓获。 当晚，在民警的剖析下，张卿才明白，他经历的种种并非国家发放扶贫费用的规定流程，且政府工作人员不会在互联网办理此类业务；他代收的大额转账实为一起电诈案件的赃款，他接触的是打着“国家扶贫项目”旗号，诱使他人协助“洗钱”的犯罪团伙。 因张卿在不知情下参与了“洗钱”活动，乌鲁木齐市公安局高新区（新市区）公安分局对其予以训诫。 10月19日，引诱张卿参与“洗钱”活动的姚柯等3名犯罪嫌疑人被民警抓获，并采取刑事强制措施。据乌鲁木齐市公安局高新区（新市区）分局反诈中心民警张世刚介绍，此案中，张卿也是受骗一方，他被诱骗为“洗钱”团伙提供金融支付工具、转移案款，不知不觉间就成为“电诈工具人”。 张世刚介绍，诱骗“工具人”并借此转移赃款，已成为新型“洗钱”方式，不法分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”“资产解冻”等为幌子，引诱受害人加入微信群，说是每日学习，实际是将受害人作为“工具人”储备，待时机成熟，不法分子会以测试银行卡转账额度为由，要求受害人提供银行卡代收大额转账，从而快速转移资金，并切断警方对“洗钱”过程的侦查线索。 此类骗局主要针对老年人群体。老年人要注意手机中是否有相关群聊或软件，若发现异常，要及时报警。日常生活中，老年人应拒绝接收不明资金，更不要帮助任何人转账，避免成为“电诈工具人”。（来源：新疆法治报）
