新疆一起电诈案串并全国168起案件！涉案金额6200余万元

时事 2024-10-22 16:37 新疆

“假冒军人”“网恋”“杀猪盘”“虚假投资”……这些关键词汇聚到一起，就是一个“浪漫”的陷阱，但是仍有人陷入深渊……

近日，新疆生产建设兵团第二师铁门关市公安机关通过侦破一起电信网络诈骗案件，串并168起案件，涉案金额6200余万元，办案民警奔赴全国十个省市，抓获58名涉案嫌疑人。

陷阱的开始，是一段“浪漫”的网络情缘

赵清茉女士（化名）是第二师铁门关市一家商铺的老板，平常喜欢在短视频平台上分享自己的生活。今年3月的一天，赵清茉像往常一样在短视频平台发布了一条小视频，很快就获得了很多人的评论和私信。

在众多私信留言中，一个军人头像的账号吸引了她，于是两人便通过短视频平台聊了起来，随后又添加了QQ好友，越聊越投缘，没几天就相互确立了关系，开始了“网恋”。赵清茉不知道的是，看似浪漫的网络情缘，却让她陷入了被骗的深渊。

“亲爱的，我再过一段时间就转业了，为了我们的幸福生活，我一直在做投资，你上这个网站，登录一下我的账户，看一下现在有多少钱了。”

“网恋”一个月后，赵清茉的“男友”见自己精心部署的“杀猪盘”已经到了可以收割的阶段，便抛出了“诱饵”。

点开“男友”发来的网站链接，账户上显示的金额让赵清茉大吃一惊，原来自己的“男友”竟是深藏不露的“高富帅”。她心中不禁泛起遐想，究竟是投资什么产业可以赚这么多钱？赵清茉忍不住向“男友”请教。

见“猎物”已上钩，“男友”也不藏着掖着，便开始指导赵清茉在网上投资虚拟币。她所经营的商铺近年来收益一直比较可观，有一些积蓄，见到“男友”的投资成果后，她想也没想就向对方转款20余万元。随后，赵清茉几乎时刻盯着网站上的收益，账户余额每天都以惊人的速度上涨，这下她更加坚信自己的“发财梦”成真了，于是又多次投入积蓄，累计投资49万余元。

这边赵清茉的收益在不断上涨，那边“男友”已经开始提现了。

“我有一笔钱到账了，先转到你的卡上，你帮我把钱取出来，这两天我朋友会替我过去取。”“男友”的信息刚发过来，短信就提示赵清茉的银行卡到账了一笔钱，她很快接到了“男友”朋友打来的电话，两人约定了取钱的地点，由赵清茉将钱取出并交给这个“朋友”。

就这样，直到赵清茉发现被骗向警方报案前，她的银行卡陆续有钱进账，先后4次来人将100余万元取走。

见“男友”的收益都已提现，赵清茉的心中也开始痒痒了起来，她也准备将钱提出。可是，页面上“提现失败”的字样却让她慌了神，随后赶紧向“男友”请教。

“亲爱的，你不用担心，平台要收取税款，按照你要提现的金额，差不多要交15万元的税。”

赵清茉没有想太多，拿出自己为数不多的存款，又向平台转了6万元，希望先取出一部分收益，可还是提现失败。当再次请教“男友”时，对方却不回话，这让她越想越害怕。恰好此时，赵清茉逛街看到辖区派出所民警正在市场内开展防范电信网络诈骗宣传，“杀猪盘”“虚假投资”这些关键词传入耳朵后，联想到自己的经历，她心中也嘀咕起来：“难道我也被诈骗了？”

陷阱背后竟是如此复杂的一张网

5月15日，经过一晚的思想挣扎，赵清茉终于意识到自己被骗，随后赶紧去第二师乌鲁克垦区公安局刑侦大队报警。

“你这情况就是典型的‘杀猪盘’！”

根据赵清茉的情况，刑侦大队立即进行了立案侦查，发现该案件涉及人员、地区复杂，手段十分隐蔽，于是第一时间将案件情况上报第二师铁门关市公安局刑侦支队。铁门关市公安局迅速抽调精干警力组建专班，合力攻坚。5月21日，兵团公安局将此案挂牌督办，全程跟踪指导。

专案组发现，该诈骗团伙利用赵清茉的银行卡取现，由专人当面交易取走现金，给侦破工作带来很大难度。

赵清茉说： “我们每次见面都是在车里，车牌号我不记得了，但是我记得见面的地方。”

民警根据赵清茉提供的交易地点迅速排查，锁定了交易车辆的车牌号。经过侦查发现，该车辆为犯罪嫌疑人租赁的车辆，民警通过租车行的信息进一步侦查，锁定了犯罪嫌疑人为广东籍，每次交易乘飞机从广东飞到新疆，然后租车前往赵清茉处取钱。

锁定犯罪嫌疑人后，办案民警立即赶往广东当地落地打击，成功抓获了该涉案团伙的“车手”，而这一名“车手”的落网，也揭开了这一团伙作案的冰山一角。

错综复杂，双线并进，成功锁定境外诈骗集团信息

随着侦办深入，专案组发现该案件背后的信息量无比庞大。

另一组民警也根据赵清茉被诈骗的账号进行线上追踪。通过对该案件信息流、资金流等进行全要素串并发现，该诈骗团伙整体架构分工明确、流程紧密、隐蔽性强。首先，诈骗分子在境外利用境内“号商”提供的QQ号、微博账号、抖音账号等社交账号接触受害人，然后引诱受害人线上购买虚假投资理财产品并相互转账，再从线下取走受害人取出的现金，交给指定的虚拟币交易商，最后通过线上迅速将诈骗资金转移至境外。

专案组对诈骗团伙使用的多个社交账号进行线上追踪分析，关联锁定为诈骗集团提供社交账号的犯罪嫌疑人周某，继而深挖锁定孟某等为骨干成员的“号商”团伙，并根据这个“号商”团伙循线追踪发现了串并全国的168起电信网络诈骗案件，涉案金额达6200余万元。此外，专案组根据“车手”供述，也成功锁定了伍某等“币商”和“车手”团伙。

专案组制定周密计划，组织办案民警辗转山东、安徽、福建等全国10个省市开展集中落地抓捕行动，成功抓获“币商”团伙5人，“号商”团伙53人，共抓获58名涉案嫌疑人。同时，专案组在案件侦办中还将3名境外诈骗集团人员的真实身份成功锁定并核实。

目前，该案仍在进一步侦办中。

本文来源／法治日报

编辑／解文英

主编／胡晓蓉

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