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井陉一银行成功拦截20万涉诈资金

民生 2024-11-20 17:58 河北

（孔佳佳）日前，一名客户来到井陉农商银行营业部预约取现20万元，称用于孩子订婚交彩礼。该行工作人员按照相关要求，查询了近半年交易流水，发现有一笔他人转入的20万元交易。工作人员及时调查，客户对这笔大额交易信息表现可疑，且其提供的手机号未进行支付宝实名认证。工作人员称可能涉嫌电信诈骗，便以大额进账需审核为由暂不办理业务并上报反诈中心。

网络配图

经核实，该笔交易为扶贫款包装刷流水，井陉农商银行联系开户行进行账户管控，配合民警劝阻，成功拦截 20 万元涉诈资金并退还受害者。

来源：河北新闻网

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