@所有商户 警惕借采购高端物品付款“跑分”洗钱！
政务
2024-12-17 20:28
宁夏
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0手机专卖店来了“大客户”
收款后
商铺账户却被冻结![]()
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近日，云南公安网安部门成功打掉了一个“利用购买手机”获取不义之财的跑分团伙。保山公安网安部门接到辖区一手机店店主求助，称自己银行账户被冻结，疑似牵扯进了一起电信网络诈骗跑分洗钱案。据店主回忆，有3名面戴口罩的青年男子上门，出手阔绰，直接花5万元购买6部高端手机，并要求店主提供银行账号进行转账交易。可这笔“惊喜大单”刚成交不久，店主就发现银行账户被冻结，转入自己银行账户的购机款，是他人被骗的涉诈资金！网警迅速开展工作，成功锁定尹某、张某、熊某3名嫌疑人，并立即赶赴瑞丽、陇川成功将3人抓捕归案。经调查，尹某等3人在高额利益引诱下，用单独或者结伙的方式，以“购买”高端手机为由，与手机店主商谈购机事宜。达成银行转账交易意向后，将店主银行账户提供给上家，待上家将涉诈资金作为购机款转入店主银行账户后，3人立即将购买的未拆封手机带走，再按照上家指示将手机处置，以此达到帮助诈骗分子跑分洗钱的目的。当商家遇到此类情况时，请提高警惕、仔细甄别，必要时可致电警方！
