这10家平台最新案件及清退回款通告

文摘   2025-01-31 09:10   山西  

大多数平台案情一拖就是好几年,就算有些平台兑付了,但是兑付比例都很底,兑付款还不够利息,平台的回款之路其中的酸甜苦辣只有受害者自己能体会。今天讲讲这10家平台最新案件及清退回款通告


1.杭州市上城区人民法院 “牛板金”平台资金清退公告(三)


王旭航、胡文周、沈旭卿、陈鄂犯集资诈骗罪一案,浙江省杭州市中级人民法院依法就生效的(2019)浙01刑初100号刑事判决涉财产部分立案执行后,根据执行工作“三统一”原则,指定由杭州市上城区人民法院执行,执行案号为(2022)浙0102执416号。经执行并经公告核对受损集资参与人信息后,现依据生效刑事判决,对其中 “牛板金”平台已执行到位的资金进行第三次清退,具体公告如下:一、清退对象:涉案“牛板金”平台受损集资参与人。

二、清退金额:清退金额为人民币3000万元。根据清退金额除以受损总额,确定统一的清退比例。各受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。

三、清退时间:2025年1月27日。

四、清退方式:本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件,就近至工商银行网点领取清退资金。



特此公告。                         

杭州市上城区人民法院

2025年1月27日         



2、“泰金服”平台:


2025年01月24日,浙江省杭州市中级人民法院发布《关于“泰金服”平台案被害人资金清退的公告(二)》


公告称,依据生效刑事判决,对已执行到位的涉案资金进行第二次清退,本次清退金额为50898089.295元。清退时间为2025年1月24日。


3、“君享金融”“亿好金服”:


2025年01月22日,浙江省杭州市中级人民法院发布《关于“君享金融”“亿好金服”平台案受损集资参与人资金清退的公告》


本次为第一次资金清退,清退金额为53712184元。清退时间为2025年1月22日。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。


4、中普系:


2025年01月24日,中普案件专班发布三份《中普案件资金清退发还公告》,通告指出,中普案件已审理终结,目前涉案财产已进入执行阶段。


本次返款为第三次清退,总资金为9.13亿元,累计返款比例为28.5%。清退发还时间为2025年2月10日至2025年5月10日。


2020年7月24日,沈阳市公安局发布【警方通告】,通告称,2018年8月29日以来,沈阳市公安局北站分局陆续对辽宁中普利诚投资咨询有限公司等9家公司以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。


一中普系分支机构所在地公安通告内容显示,2020年8月24日,公安部通过云端系统向全国下发了启动全面打击“中普系”集团各地分公司涉案人员的通知。


5、爱投资:


近期有一则判决书显示,爱投资相关案件近期已完成一审宣判。即2023年12月29日海淀一审宣判林华英等11人的非吸相关案件。判决如下:


被告林华英、崔春光、韩世琪、王博、苏红、韩佳、崔淑萍、陶爽、李小林、李俊男、王涛伙犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年到三年六个月年不等,罚金人民币三十万元到五万元不等。


在案扣押的钱款及其他财产依法处理,并继续向本案各被告人追缴违法所得,按比例发还集资参与人。


6、宜贷网:


2024年1月10日上午10时,宜贷网相关案件进行了一审的第二次开庭审理。往期跟进:


宜贷网2014年上线,原名易贷网p2p平台;


2016年升级为宜贷网;2028年发布良退公告;


2021年5月10日公告称接受相关部门调查,暂停兑付工作;


2022年12月20日公告关闭系统和服务器。


7、四通、龙豪、龙华公司:二次退赔


首次资金兑付是在2023年6月26日,对应清退金额146333.4元,比例为1.5%。


2023年12月27日发布了第二次兑付方案的公告,具体兑付比例如下:


1、对于已纳入按照1.5%的比例开展的第一次兑付工作的集资参与人,按照0.5390%的比例将应得兑付款进行补全;


2、对于未纳入第一次兑付,但已参与登记核实,并且符合兑付条件的集资参与群众,按照2.0390%的比例进行兑付;



兑付方式:转账汇款,经由中原银行批量转入个人的银行卡内。


8、地雅集团:核对登记:


2024年1月2日发布了关于地雅集团、谭晓蓉非法吸收公众存款案集资参与人线上信息核实登记公告。


核实时间:2024年1月2日至2024年2月7日;


核实对象:登记对象为地雅集团、谭晓蓉非法吸收公众存款案集资参与人;


9、中润国盈:核对登记


2023年12月29日发布了关于中润国盈公司集资诈骗案投资受损人信息核对公告。


图片核对期限:2024年1月2日至2024年3月31日止;

所需材料:本人身份证、实名认证的手机号码、中国农业银行I类借记卡;


10、简理财:


2024年1月2日,简理财对外发布1月数据展示更新。


显示当前资产已回款进度为26.13%;当前未回款资产已全部逾期;当前用户在投本金已转出83.24%。


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