加拿大华人超市前老板涉史上最大$2假币案：存45000枚疑似假币。
本文转载自：超级爆料君（superbaoliao）
近日，Global News披露了一起假币案的最新细节。
根据加拿大皇家骑警RCMP最近发布的调查报告，多伦多地区华裔商人Daixiong He与此前的大规模$2元假币案有关。他利用多家银行存入数万枚假币，并通过分销网络扩大流通规模。
Global News称此案为加拿大有史以来最大规模的$2元假币案。
调查显示，Daixiong He是一位华裔加拿大商人，在被捕时拥有一家位于多伦多士嘉堡地区的大型华人超市。
在2021年期间，他向多伦多地区3家主要银行的商业和个人账户存入了90箱500枚疑似假硬币。
在2022年5月被捕前，警方截获了其中9箱，共计4500枚假币，防止其流入加拿大金融体系。
RCMP报告称，调查人员认为He并非唯一在加拿大最大城市散布假硬币的人，暗示存在着一个“分销网络”。
2022年5月被捕后，70岁的He秘密承认伪造和持有假币的罪行，并在纽马克特法院迅速支付了$10万加元罚款。因而他未被监禁，持有假币的指控在支付罚款后被搁置。
皇家铸币厂公开淡化了假冒$2元硬币问题的严重性，称影响微小。
但据RCMP的报告显示，铸币厂在2021年6月私下告诉RCMP，其随机抽样的$2元硬币中发现了大量假币在多伦多地区流通。
直到现在，关于Daixiong He持有成千上万假硬币并存入银行的行为及RCMP如何抓获的细节，都是严格保密的。
Global News通过信息公开法获得了这份RCMP的43页调查报告。
2022年的RCMP报告称，He在被捕时是一名商人和超市老板。
他多次向位于多伦多的3家银行的个人和商业账户存入装满500枚假$2元硬币的大箱子，包括汇丰银行、皇家银行和蒙特利尔银行等。有时一次存入多达6箱硬币。
He的登记住址位于列治文山，在被捕是士嘉堡一家亚洲大型超市“Field Fresh Supermarket Inc.”的董事长、财务主管和业主。这家超市成立于2016年，位于士嘉堡Steeles Ave. E.的5661号，占地约65000平方英尺，曾是大统华超市的旧址。
He登记的住址是一套带3个车库的房屋（并非登记在他名下），驾驶一辆价值$82000加元的新款奔驰轿车。
据Field Fresh超市的一位自称店长的女士表示，He已不再是超市老板。在被问及新老板是谁时，女店长建议记者自己去查，不要再给他们打电话。
公司记录显示，自2023年6月以来，一家编号为1000575070的安省公司一直在用“Field Fresh Supermarket”这一商号。注册的总部地址为He在列治文山的住址，但公司高管和董事有所不同。Field Fresh超市公司与编号公司1000575070之间的关系尚不清楚。
尽管He已经认罪了，但RCMP仍对调查报告进行了大量编辑，删除了整整8页内容以及更多的完整段落。
未删除的部分却有着更多问题：是否存在其他人参与了RCMP所称的“假币分销网络”呢？
报告中的日期和事件也凸显了RCMP与加拿大金融情报机构FINTRAC在疫情期间的协调问题。
RCMP和皇家铸币厂（Crown Corporation）均拒绝提供调查人员或安全部门主管的采访，也未就这起近年来最大的假币调查发表意见。
RCMP报告显示，He并非唯一在多伦多地区流通假2元硬币的人，但没有解释他如何获得如此多的假币。还有另外1人也被捕并被指控，但所有关于此人的详细信息均被删除，包括报告封面。
“RCMP调查确定，假冒硬币的流通不仅限于He的银行存款假$2元硬币。”
随后的10句话被删除，无法阅读。
He的刑事案件律师曾对Global News表示，另1名男子才是这起假币案件的真正关键人物，但他因遣返失败而被加拿大当局释放。
RCMP报告摘录，Global News根据信息公开法获得
报告显示，RCMP的调查始于2021年7月12日，皇家铸币厂此前于2021年6月16日向RCMP请求帮助。
那时，RCMP的国家反假币局NACB已经知道这些假币在多伦多地区流通已有一年多。但报告未提供进一步的细节。
假币最早出现在2020年2月的杜兰区警察局档案中，且为2021年在多伦多流通的同批假币，RCMP报告显示，未提供进一步的细节。
RCMP报告指出，2020年疫情初期，铸币厂暂停了旨在发现、识别和撤回假币的硬币检测项目。
然而，这一措施虽然可能是铸币厂为防止感染而采取的安全措施，但也让多伦多地区的假币分子在一年多的时间里获利。
得益于铸币厂的硬币抽样检测项目，皇家骑警RCMP在2021年启动调查，便迅速将He锁定为嫌疑人。
铸币厂的抽样程序包括将大红色的500枚$2元硬币箱子打开，逐一检查每个硬币，看是否有假币。
每个箱子可以追溯到特定的银行和分行，由装甲车运输服务送达。随后，调查人员可以在银行追查到存款人。
随着调查的进展，RCMP的调查团队扩大到近12人，包括He存款时的监控行动、来自国家反假币局的鉴定专家以及来自3家银行的诈骗调查员。
加拿大金融情报机构FINTRAC也参与了调查。
调查小组发现，He在2021年1月4日至2021年11月12日期间，曾在GTA地区的加拿大皇家银行、蒙特利尔银行和汇丰银行的个人和商业账户中多次存入$2元硬币。
为什么要密切关注这$2元硬币是否大规模地被伪造和流通呢？
每天都有成千上万的加拿大中小企业从客户那里收到这种硬币。如果银行拒绝并扣留这些假币，那商家会因这些假币遭受财务损失。
此外，硬币收藏者也会购买成捆或成箱的$2元硬币，以“寻宝”收藏稀有和特殊硬币。如果他们在银行买到的500枚硬币中发现10枚或50枚假币，银行柜员通常不会收回这些硬币，导致收藏爱好者承受无法负担的损失。
这些情况都会削弱公众对加拿大硬币系统的信心。
铸币厂发言人认为，当前的硬币监测程序“表明假冒$2元硬币的存在比例仍然非常低”。
然而，假币专家Mike Marshall持不同意见。尽管He已被逮捕并定罪，但仍有另一个嫌疑人逍遥法外，假冒的$2元硬币依然在流通，只是间歇性地暂停分发，且不同时间的分发量有所不同。
“他们在轮流放这些假币。现在的比例不高，但仍在流通。样本中假币的比例曾一度达到5%到6%，已经是相当多的了。”
与RCMP报告中声称汇丰银行没有发现假币不同的是，列治文山一位蒙特利尔银行分行柜员在2021年11月12日发现He存入的一整箱假“骆驼趾”$2元硬币（每箱500个）。
这位柜员当天询问He如何获得这些硬币，并指出银行已经确定它们为假币。但He对此的回答在报告中被删除。
这名柜员向分行经理报告了这一可疑交易，分行经理随后向FINTRAC提交了一份关于He在蒙特利尔银行的可疑交易的报告STR。
2022年3月4日，RCMP调查人员收到FINTRAC关于蒙特利尔银行提交的可疑交易报告的相关信息。
不过，在蒙特利尔银行经理提交STR报告至FINTRAC，以及随后FINTRAC向RCMP分享该信息之间存在几个月的延迟，报告未说明这一原因是什么。
FINTRAC一份发言人表示，联邦法律不允许他对此做出解释。
2022年4月26日，距离蒙特利尔银行提交可疑交易报告的4个月后，2名RCMP警员访问了这家分行。他们检查了蒙特利尔银行保存的可疑硬币，并认为它们是假币，随后送至RCMP的国家反假币局进行检验——所有硬币最终被确认为假币。
几天后，Daixiong He被逮捕。
假币最明显的部分就是北极熊足部细节粗糙。假币的北极熊脚趾更像骆驼的脚趾，而不是爪子。
此外，假币上多标有2012年的年份，这也是需要注意的地方。
其他能直接识别假币的缺陷包括：假币正面，女王鼻子显得过尖且过长。
在女王头像上方，假币上有枫叶形状的安全标记，而2012年的真币上并没有这个标记。
在假币的北极熊面，两个枫叶形状的安全标记之间出现了“$”符号，而真币上这个位置实际上是数字“2”。
同样在北极熊这一面上，在北极熊头部附近的右侧，假币上印有“CANADA”字样，而真币上应为“DOLLARS”。
最后，真币的“2012”年份是直线排列的，而假币上的相同数字则呈现出弧形或轻微的弧度。
除了2012年，标注1996年、2002年、2004年、2005年和2006年的假币也被发现。
Ref：
https://globalnews.ca/news/10850245/how-canadians-can-spot-counterfeit-toonies/
https://globalnews.ca/news/10850565/rcmp-report-reveals-new-details-on-toronto-area-businessman-and-camel-toe-fake-toonies/
