10月23日，农行乌鲁木齐北京南路支行与乌鲁木齐市公安局高新区（新市区）分局鲤鱼山派出所联手抓获三名电信网络诈骗嫌疑人，冻结涉案资金35万元。
10月22日，农行乌鲁木齐北京南路支行员工接到外地客户电话预约大额取款35万元，但询问对方钱款用途和账户详细信息时，对方却支支吾吾、前后矛盾。该客户的异常行为引起了员工的警惕，他们结合前期鲤鱼山派出所开展的相关反诈宣传提示，立即向乌鲁木齐市公安局高新区(新市区)分局鲤鱼山派出所反映。根据反映情况，鲤鱼山派出所迅速联合分局刑事侦查大队实施警银联动，对预约取款人员信息、账户交易、活动轨迹等情况进行分析研判，并组织警力在预约提款当日在网点周边进行蹲守。10月23日17时，支行配合民警将前来取款的李某、姚某、牟某三人一举抓获。
经民警调查，嫌疑人姚某在原籍被他人推荐安装“飞机”的聊天软件，对方称只要帮助取款，一天便可以挣3000-4000元，姚某一听心动不已，便安装软件入群。按照群内“上线”安排负责“取现”任务。10月18日，姚某伙同同乡牟某乘坐飞机从贵阳抵达乌鲁木齐，与“上线”安排的所谓“老师”李某汇合，几人各司其职，由李某负责电话预约大额取款，姚某、牟某负责取现金，然后再到指令联络地点，通过对“暗号”将现金交由“上线”，事后按照上交现金的3%获取报酬。在此期间，姚某与牟某分别于10月19日至22日在群内接单三次，在乌鲁木齐市沙依巴克区、高新区（新市区）等地多个银行共取现90万元，获利2.8万元。10月23日，姚某、牟某与“老师”李某准备在农行乌鲁木齐北京南路支行再次进行大额取款35万元时，被支行员工识破，协助民警抓获。
此次警银联动，不仅展现了农行员工的专业素养和责任意识，也充分体现了警银联动机制在防范和打击电信诈骗等违法犯罪活动中的重要作用。今后，农行乌鲁木齐分行将持续加强一线员工风险意识和责任意识教育，精准识别可疑交易，最大限度发挥营业网点“第一道防线”作用，构筑反诈金融防线，切实保障人民群众的“钱袋子”安全，维护金融安全与稳定。
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内容来源：农行乌鲁木齐分行
责任编辑：秦晓艳
