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为巩固“反洗钱后续整改推进年”活动成果，落实常态化反洗钱后续整改机制，提升反洗钱岗位人员业务能力及水平，2024年12月3日，商州联社组织开展2024年四季度反洗钱业务培训会。
本次培训会上，联社主任杨锋刚同志从商州联社近两年接受内外部监管、检查发现问题入手，深入剖析了反洗钱工作目前存在的短板弱项，并对下一步反洗钱工作提出具体要求：一是要牢固树立洗钱风险管理意识，清醒认识当前反洗钱工作的新形势、新要求，全面贯彻落实“风险为本”工作要求。二是要加强政策学习和贯彻，及时完善制度机制、细化管控措施、补齐问题短板，持续增强反洗钱履职能力和水平。三是要强化洗钱风险管控，将涉诈涉赌“资金链”治理工作与反洗钱工作要求相融合，把控好客户准入关。四是加强部门协作和会商，畅通风险信息获取渠道，精准识别和有效防范风险，为业务经营管理织牢“反洗钱安全防护网”。
联社反洗钱专干从反洗钱组织架构、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、客户风险等级划分、名单客户管理、可疑案例甄别、反洗钱宣传培训七个方面，对反洗钱内部检查审计发现问题进行全面梳理，逐一分析问题成因，按照合规管理部、业务条线部门、各营业网点各自所承担的反洗钱职责罗列出具体的整改措施，要求各部门、各网点要以“反洗钱后续整改推进年”活动为契机，在今后工作中充分发挥主动能动性，紧盯客户尽职调查不规范、非自然人客户受益所有人识别不到位、可疑交易甄别分析质量差等系统性问题，落实整改措施、跟踪整改状态、检验整改效果，切实将反洗钱要求嵌入到业务流程各个环节，从源头堵塞洗钱风险。
本次培训以问题为导向，较为全面地揭示了反洗钱工作各方面存在缺陷和不足，为进一步规范和加强反洗钱后续整改工作夯实了基础。下一步，商州联社继续压实工作责任，不断强健洗钱风险管理之基，全面提高工作管理质效，牢牢守住辖区不发生系统性洗钱风险的底线。
微信号｜商州农信
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