华人头条米兰7月10日电 据意媒报道，近日，切塞纳金融警察再次打击了一个与华人税务欺诈有关联的团伙。据称，该团伙在切塞纳地区的鞋类、饰品和服装行业的欺诈活动异常活跃。金融警察启动了由之前的税务审计引发的专项调查，执行了旨在没收总计27万欧元的预防性扣押令。应检察官办公室的要求，弗利法院的初步调查法官签署了上述命令，针对的是位于萨拉Castellaccia街的一家由一对华人配偶所有的独资企业，该企业从事服装制造行业。
据报道，对这名44岁华人男子及其40岁妻子的指控是，他们通过使用不存在的交易发票来逃避这笔金额的税款，从而减少了商业利润，进而减少了税款。这起案件由金融卫队切塞纳蒂科中队处理，他们查封了位于皮亚琴察省价值23万欧元的两处房产、1万欧元的经常账户正结余以及两辆汽车，一辆奔驰GLA，一辆标致207。丈夫（公司所有者）和妻子（公司实际管理者）被指控利用不存在的交易发票进行虚假申报和漏报。切塞纳蒂科法医特别查明，这对夫妻为了降低收入和少缴税，利用米兰省、摩德纳省和雷焦艾米利亚省的一些可追踪到其他华人公司，自己开具了70万欧元的假发票，这些公司实际上是用来欺骗税务局的“造纸厂”。
报道称，在调查过程中，金融警察发现，上述华人夫妇利用他们现年19岁的小女儿的经济来源，在皮亚琴察购买了一套公寓连车库的房产，并假装向其他华人捐赠，然后由这些人实际交给这对夫妇的女儿。
