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今天（1月15日），菲律宾司法部（Department of Justice）批准对塔拉克省班班镇前镇长郭华萍（Alice Leal Guo）及其同案其他31名被告提出62项洗钱和人口贩卖指控。
司法部表示，郭华萍在任内对其辖区内非法菲律宾离岸博彩运营商 (Philippine Offshore Gaming Operator) 运营有不可推卸的责任。
美国司法部发言人米科·克拉瓦诺 (Mico Clavano) 表示，与鸿盛游戏科技公司（Hong Sheng Gaming Technology Inc）、宝富置地开发公司（Baofu Land Development Inc.）和尊元科技公司（ Zun Yuan Technologies, Inc）等非法离岸博彩相关的其他31名个人包括郭华萍的父亲郭建奖和母亲林文艺。此外，此前与郭华萍一起逃亡印尼的其表姐张密尔（Shiela Leal Guo）、其弟郭享钿（Siemen Leal Guo），以及黄志扬（Zhiyang Huang）、雷切尔·琼·卡伦（Rachelle Joan Carreon）、林宝音（Baoying Lin）、张瑞金（Ruiji Zhang）、塞尔玛·拉拉南（Thelma Laranan）和沃尔特·王（Walter Wong）等人，也在起诉书列明的被告栏中。
司法部表示，发现郭郭华萍及其相关公司（宏盛游戏科技、宝富土地开发公司和尊元科技公司）涉嫌通过空壳公司转移来自欺诈性来源的资金。调查涵盖了郭华萍在2019年至2024年间的银行账户和资产交易，金额高达数十亿披索。调查内容包括她家人的银行账户与财产、前述公司的银行账户，以及相关的空壳公司。
克拉瓦诺还表示：“检察官小组的调查发现，这些非法活动的收益都来源于被举报的业务操作。”
针对凯西·王（Cassandra Cassy Li Ong）的洗钱诉讼仍在处理中。不过此前被逮捕的郭华萍会计杰森·马苏尔特（Jason Masuerte）和南希·加莫（Nancy Gamo）的案件因“缺乏表面证据和合理的定罪确定性”而被驳回。
克拉瓦诺补充道：“部分案件再次被驳回，这表明初步证据和合理的定罪确定性不足，同时也反映了部门改革的必要性。”
检察官建议根据《反洗钱法》(Anti-Money Laundering Act of 2001)第4(a)条关于涉及涉及非法活动非法收益的交易提起26项洗钱罪指控。此外，根据该法第 4(b)条，郭华萍因这些非法资金的流动而面临五项指控。根据第 4(b) 条，建议对郭华萍及其同案被告提出另外31项指控。
与此同时，郭华萍和她的同案被告也面临人口贩运指控。而郭华萍的伪造菲律宾身份诉讼和外国人竞选公职的选举诉讼也在进行中。
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