警惕,这三大诈骗手法

政务   2025-01-03 15:07   湖北  
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虚 假 投 资

虚假投资理财诈骗是指诈骗分子事先构建虚假投资平台、渠道,并通过网络社交工具、短信、网页发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息,谎称自己有“理财大师”指点或有内幕信息,掌握漏洞,可以稳赚不赔,高额收益,诱使受害人在虚假交易平台投资。初期投资会有利润返还,等受害人相信并投入大量资金后,就会发生无法提现或全部亏损的情况。此时,诈骗分子已经关闭网站和APP ,拉黑受害人并卷款潜逃


案 例 一

2024年8月22日,浠水县清泉镇一女士在他人抖音直播间结识“榜一”大哥,对方对其嘘寒问暖,相互熟络后,对方自称系香港一银行退休高管,有内幕消息,可带其参与“加密货币”投资,每月稳赚10万以上。受害人信以为真,按照对方所说在一网络平台投资,前期小额可提现,后期大额投资平台显示大额回报数目,但最终平台无法提现,“榜一”大哥失联,被骗共计94.8万元。


案 例 二

2024年10月2日,浠水县清泉镇一女士接到陌生男子电话,对方称要租其门面,随后二人添加微信。两人谈完租房条件后,对方以带其投资为由,让其在一投资平台网站登陆自己的账号,并在微博里指导其进行操作。受害人连续操作对方账户十几天后,见对方账户显示赚了1000余万,便开始自己注册账号进行投资,并多次向不同的银行卡转账充值。11月2日,该投资平台网站关闭,账户内金额无法提现,对方已联系不上,该女士最终被骗86.8万元。


2

冒 充 领 导

诈骗分子通过电话、短信、网络社交工具( QQ 、微信、微博等)等方式,冒充被害人的领导、公司老板、上级管理者等身份,以与其他公司合作伙伴签合同、送礼、遇事急需用钱等事情为由,诱骗被害人转账汇款,从而实施诈骗。


案 例 一

2024年11月8日,有人在微信上冒充浠水县清泉镇一建筑工程公司老板,要求该公司财务人员,向其提供的银行账户转账用于紧急业务需要。该公司财务人员信以为真,向“老板”提供的银行账户先后多笔转账,最终被骗187万元。


3

刷 单 返 利

刷单兼职诈骗是指诈骗分子通过网络途径发布以“零投入、高回报、日清日结、月入过万”为噱头的刷单兼职信息,通过头几次刷单后立即返还本金、佣金,待骗取受害人信任后诱导其加大本金投入,再以打包任务未完成、结算系统出现故障等理由拒不返款,最终卷款潜逃。


案 例 一

2024年5月27日,浠水县清泉镇綦某收到一条陌生短信,后通过短信中的二维码下载“Kmel”APP。在该APP上,綦某以“打榜助力”形式参与刷单,多次转账。前期少额获利后,綦某尝到“甜头”,单笔刷单数额不断增大,最终无法返现后发现被骗,共计损失33.9万元。


案 例 二

2024年4月2日,浠水县巴河镇周某在网上投简历应聘工作,在当天有人添加周某微信,对方称可以在网上做帮主播打赏助力任务返利工作,周某表示同意后,按对方指引下载“遥望科技”APP注册进入后,开始向对方发送的银行账户、二维码转账,前期均返现获利,后期以各种理由无法兑现。经核查,周某转账金额被充值到“虎牙直播”Y币、“全面k歌”K币等直播APP虚拟货币。4月2日至4月8日,周某先后转账32次,最终损失25.6万元。



来      源:平安浠水

编      辑:盛小华 校对:田靖薇

责任编辑:韩菁 盛小华

编      审:曾洪彬

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