公告原文
董事局主席、執行董事、董事局專門委員會主席及授權代表之退任
華潤建材科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈,紀友紅先生臨近退休年齡,已知會董事局有關彼之退任計劃。
自二零二四年十二月四日起,紀友紅先生退任董事局主席、執行董事、本公司戰略與投資委員會(「戰略與投資委員會」)主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)。
紀友紅先生已確認彼與董事局之間並無意見分歧,亦概無需要通知本公司證劵持有人及聯交所的事項。
紀友紅先生在任職董事局主席、執行董事及本公司高級管理人員期間,勤勉工作,引領本公司向建材科技轉型,董事局謹此向紀友紅先生在任職期間作出之寶貴貢獻致以衷心致謝。
董事局主席退任後之安排
紀友紅先生之退任後,董事局推舉本公司總裁及執行董事景世青先生暫時主持董事局工作並暫代戰略與投資委員會主席職責,自二零二四年十二月四日起直至新任董事局主席之委任生效之日止。
董事局推舉獨立非執行董事顏碧蘭女士暫代提名委員會主席職責,自二零二四年十二月四日起直至新任董事局主席之委任生效之日止。
自二零二四年十二月四日起,景世青先生獲委任為授權代表及提名委員會成員。
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