华新报-欧浪新闻1月28日（马德里 薛校书）西班牙国民警卫队成功摧毁了一个大规模洗钱的犯罪组织，其成员多数是在西班牙避难的乌克兰人。警方指出，这些乌克兰“难民”利用他们的受保护地位进行犯罪。
这一调查始于2023年年中，该组织通过加密货币机制为其他犯罪组织将“黑钱”洗白。该犯罪组织接收非法经营所得的资金，然后通过加密货币交易进行洗钱，收取2%至3%的佣金。接着，这些资金再次通过加密货币进行交易，并收取类似比例的佣金。
起初，犯罪组织利用商业航班将资金秘密带出西班牙，或者通过支付工具的申报程序掩盖资金流动，主要目的地是塞浦路斯。随后，他们转为使用陆路运输，将资金转移至西班牙国内及法国和葡萄牙。
该犯罪组织结构完善、层级分明，至少由52名成员组成，大多数为乌克兰人。此外，警方还识别出了提供现金的客户，这些现金主要来源于中国商品的非法销售，现金交接点遍布西班牙多个省份（如马德里、巴塞罗那、马拉加、卡斯特利翁、瓦伦西亚和阿利坎特），以及塞浦路斯、法国和葡萄牙。
前期活动包括销售未向税务和海关部门正确申报的进口商品以及销售假冒产品，这些交易主要集中在西班牙的多个地点，如巴塞罗那的巴达洛纳和瓦伦西亚，但大部分商业都位于马德里。
警方的第一次行动于2024年10月28日展开，重点是摧毁该犯罪组织，在西班牙、塞浦路斯和法国同步开展行动。第二阶段于2024年11月19日开始，针对该组织的客户，特别是在西班牙境内的客户。
调查覆盖了马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、卡斯特利翁、阿利坎特、马拉加、萨拉戈萨和特内里费等省份。警方在打击行动期间共进行了90次搜查，其中77次（住宅和公司）在西班牙，1次在法国，13次在塞浦路斯。
在西班牙共抓捕20名嫌疑人、法国一人和斯洛文尼亚两人，并对17人展开调查。警方并缴获了大量电子设备、36辆汽车，820万欧元现金；冻结或扣押了价值超过2700万欧元的加密货币、多处不动产和超过200万欧元的银行账户资金。
（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）
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