——POLICE——
乡村振兴
是我国新时代的战略任务
然而
诈骗分子却盯上了它的热度
如果有人和你说
“包装流水领取振兴圆梦扶贫金”
当心！
这是假的！！
别信！
01
案件回顾
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通山公安聚焦主责主业，紧盯与群众利益息息相关的各类侵财案件，持续加大对违法犯罪的打击整治力度，近日，通山公安为群众追回2万元被诈骗资金，用实际行动守护人民群众的“钱袋子”。
11月26日，南林桥派出所接核查线索，辖区内金某某涉嫌出借“两卡”。民警立即联系金某某，金某某当日主动到南林桥派出所接受调查。
经查，2024年9月初，金某某通过朋友方某某了解到网上有“乡村振兴、共同富裕”的赚钱项目，金某某通过方某某推荐下载“乡村振兴”软件，该软件内客服自称可以获得168万乡村振兴扶贫款，但需要对银行卡进行包装并刷流水，在客服引导下，金某某将自己名下银行卡和身份信息提供给对方。
9月20日，金某某的银行账户接收到沈阳市姜某被电信网络诈骗的2万元资金，客服要求金某某将上述资金取现后按指定账户无卡存款汇过去，金某某将上述资金取现后存放在家中，直至被公安机关查获，金某某到案后主动上交该笔资金。另查明，方某某也将名下银行账户提供给“客服”，在接收诈骗资金后按照对方要求将资金汇入指定账户。
12月6日，民警电话联系姜某，姜某某表示万分感谢。目前，2万元被诈骗资金已向姜某退还，金某某、方某某均因为电信网络诈骗活动提供帮助，被公安机关处于行政拘留并处罚款的行政处罚。
02
套路解析
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骗子往往紧跟时事热点、重点政策，利用群众对政策理解的偏差，甚至伪造国家机关印章制作假文件博取受害人的信任，从而继续实施诈骗。
虚假广告，冒充客服
诈骗分子往往紧跟时事热点、重点政策，利用群众对政策理解的偏差，再伪造国家机关印章制作假文件博取信任，诱导被害人通过下载App加入事先准备好的诈骗群聊。
洗脑引导，骗取信任
诈骗分子打着国家政策、国家支持的幌子伪造文件或使用虚假APP引导群众积极参与领取国家扶贫资金项目，骗取群众的信任，进而使用群众提供的银行卡进行洗钱“跑分”。
收到转账，完成洗钱
诈骗分子利用受害人逐利的心理特性，以“包装流水”的名义将涉诈资金转入受害人账户，并引导其将资金转至指定账户或前往银行柜台取现。
一、国家的各类福利政策均有正规的申请渠道和流程，不会通过非官方、私下的方式通知领取！
二、金融类App在手机应用市场的上架审核十分严格，需要提供相关资质证明。由于虚假App无法在正规应用市场上架，诈骗分子只能以发送网址链接或二维码的方式让被害人下载虚假贷款APP。
三、请合法使用银行卡、电话卡，不要出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人，以免成为不法分子的工具人。
四、各类诱惑参与洗钱的套路频频出现，若提供银行卡参与“收款”或“取现”，成为洗钱环节中的一环，可能涉嫌犯罪，公安机关将依法严厉打击！如不幸被骗，一定要保留好聊天记录、交易记录、对方联系方式等证据，并立刻拨打110报警。
来源：咸宁新闻网微信公众号、通山公安
