近期，洗钱手法不断翻新升级，诈骗团伙利用群众对乡村振兴热点话题和国家扶贫政策的信任，不仅实施诈骗，更是利用“蝇头小利”或为银行卡“刷流水”“包装流水”等为借口，诱使受骗者通过银行卡、支付宝、微信等进行转账，成为涉诈分子“洗钱”的工具人。
案件过程：10月24日，李某某收到自称是国家扶贫办工作人员添加QQ好友的申请，称他们最近有一笔“扶贫款”要进行发放，经初审，认为李某某符合发放“扶贫资金”的条件，需要李某某按照要求上报自己的个人信息。李某某上报之后，对方称李某某的材料通过了审核，并给其发送了一个链接，让其点击下载“扶贫”专项的软件。李某某下载后，软件中的客服让李某某提供一张可以使用的银行卡用于领取“扶贫款”，为了打消顾虑，对方称可以用一张无余额的卡。李某某提供后，对方客服称需要进行验资，由于李某某的银行卡交易流水达不到“一类卡”的额度，需要“包装”一下银行流水”才能使用，需要按照提示把打入他银行卡内的钱按照要求转出。李某某便根据对方的提示进行操作，期间，对方还要求其线下取出一笔钱并现存至某银行卡账户，之后，当李某某联系对方兑现扶贫款时，已经被对方拉黑，银行卡也陆续被冻结，直到10月30日，李某某已被周口市公安局川汇区分局传唤。目前，该案件正在进一步侦办中。
周口市公安局川汇区分局
2024年11月13日
来源：周口晚报
编辑：张馨月
审核：王勇
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